Page 42 - Annual report thai 2019
P. 42
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ควำมรับผดชอบของผู้รับมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเปนกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ผู้รับมอบ
็
ิ
อ ำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ั
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทหรือบริษทย่อย
ั
ิ
ั
6. มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกจ มีควำมสนใจในกจกำรของบริษทที่ตนเองเปนกรรมกำร
ิ
็
อย่ำงแท้จริง และมีควำมตั้งใจที่จะด ำเนินธุรกจอย่ำงต่อเนื่อง
ิ
ื
่
7. จะต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถอหุ้นโดยสม ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถอหุ้น มีกำรเปดเผย
ิ
ื
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำน และโปร่งใส
ี
8. พิจำรณำกำรอนุมัติแผนกำรด ำเนินธุรกจ รำยจ่ำยประจ ำป รวมทั้งกำรได้มำ/จ ำหน่ำยไปของสินทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่ำ
ิ
ิ
ิ
ิ
มำกกว่ำ 50 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรอนุมัติแผนกำรร่วมทุนเพื่อขยำยธุรกจ และกำรอนุมัติเงนกู้ นอกเหนือจำกเงนกู้
เพื่อใช้ในเงนทุนหมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริหำร
ิ
ั
ั
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษทได้ก ำหนดให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชอผูกพันบริษทมีอ ำนำจด ำเนินกำรเรื่องต่ำงๆ
ื่
็
ื
ิ
ี
ของกจกำรได้เอง เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปน้จะกระท ำได้กต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถอหุ้นก่อน
ื
ก. เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถอหุ้น เช่นกำรโอนหรือขำยกจกำร กำรเพิ่มทุน กำรควบ
ิ
็
ั
รวมบริษท เปนต้น
่
ข. กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยูในข่ำยที่กฎหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
ื
ี
แห่งประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์) ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถอหุ้นและในกรณดังต่อไปนี้
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถอหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
ื
ื
ิ
กว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธออกเสียงลงคะแนน
ิ
ั
ค. กำรขำยหรือโอนกจกำรของบริษททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ั
ั
ั
็
ิ
ง. กำรซื้อหรือรับโอนกจกำรของบริษทอื่นหรือบริษทเอกชนมำเปนของบริษท
ี่
จ. กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำ เกยวกับกำรให้เช่ำกจกำรของบริษททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำร
ิ
ั
ั
ั
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกจของบริษท หรือกำรรวมกจกำรของบริษทกับบุคคลอื่น
ิ
ิ
ิ
ั
ฉ. กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธหรือข้อบังคับของบริษทฯ
ช. กำรเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทฯ
ั
ั
ซ. กำรควบหรือเลิกบริษทฯ
ฌ. เรื่องอื่นๆตำมที่กฎหมำยก ำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ั
1. สอบทำนให้บริษทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงนอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
ิ
ั
2. สอบทำนให้บริษทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control system) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal
็
audit system) ที่เหมำะสมและมีประสิทธผล และพิจำรณำควำมเปนอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ิ
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
ี่
ั
3. สอบทำนให้บริษทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
ิ
ั
กฎหมำยที่เกยวข้องกับธุรกจของบริษท
ี่
35
