Page 39 - Annual report thai 2019
P. 39
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
คณสมบัติของประธานกรรมการ
ุ
○ หน้ำที่หลักของประธำนกรรมกำรคือกำรบริหำรจัดกำรและกำรเปนผู้น ำของคณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำรมี
็
็
ิ
หน้ำที่รับผดชอบต่อคณะกรรมกำรและด ำเนินกำรในฐำนะเปนผู้ประสำนงำนโดยตรงระหว่ำงคณะกรรมกำรกับ
่
่
ั
ฝำยบริหำรของบริษทผ่ำนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ รวมทั้งถ่ำยทอดมติของคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
ต่อไป
และด้วยภำระหน้ำที่ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงประธำนกรรมกำรในฐำนะผู้น ำด้ำนนโยบำย และกรรมกำรผู้จัดกำร
่
ั
ใหญในฐำนะผู้น ำ ด้ำนกำรบริหำรงำนประจ ำ บริษทจึงได้แบ่งแยกบทบำทของประธำนกรรมกำรออกจำก
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ซึ่งหมำยควำมว่ำประธำนกรรมกำรมีควำมเปนอิสระจำกฝำยบริหำร ไม่มีผลประโยชน์
่
่
็
็
็
และไม่มีธุรกจหรือควำมสัมพันธ์อื่นใดอันอำจเปนอุปสรรคต่อกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงเปนอิสระ
ิ
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญของประธำนกรรมกำร มีดังต่อไปน้ ี
ิ
ั
็
ิ
ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษทมีกำรปฏบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธผลให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำอย่ำงเปนอิสระ
่
ั
แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญหำรือร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญและเลขำนุกำรบริษท เพื่อก ำหนดวำระกำรประชุม
่
ิ
สนับสนุนให้กรรมกำรได้อภปรำยในประเด็นต่ำง ๆ ระหว่ำงกำรประชุมสอบถำมและแสดงควำมเห็นส่งเสริมให้
เกดควำมสัมพันธ์ที่สร้ำงสรรค์ ทั้งระหว่ำงกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษทกับฝำยบริหำร ท ำให้มันใจว่ำมีกำร
่
ิ
่
ั
ิ
สื่อสำรกับผู้ถอหุ้นอย่ำงมีประสิทธผล
ื
ุ
คณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
็
○ คณะกรรมกำรได้ก ำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระให้เปนไปตำมข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในป 2562 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระทุกท่ำนมี
ี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่บริษทก ำหนดทุกประกำร กรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน คือคุณสุรพล ขวัญใจธัญญำ มีพื้น
ั
ิ
ี
ู
ฐำนควำมร้ควำมเข้ำใจ ทำงด้ำนบัญชและกำรเงน
ุ
้
การถ่วงดลของคณะกรรมการที่ไมเปนผูบรหาร
ิ
่
็
○ คณะกรรมกำรได้จัดให้มีจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมกับขนำดของกจกำรบริษทฯ โดยปจจุบันมีกรรมกำร
ั
ิ
ั
็
บริษทจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เปนผู้บริหำร 4 ท่ำน ในจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด บริษทฯ มี
ั
ั
็
กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดั้งนั้นกรรมกำรอิสระคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด
การรวมหรือแยกต าแหนง
่
○ คณะกรรมกำรบริษทก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรเปนบุคคลคนละคนกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ โดยมีบทบำท
่
็
ั
อ ำนำจและหน้ำที่แบ่งแยกออกจำกันอย่ำงชัดเจน เพื่อสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงกำรบริหำรและกำรก ำกับดูแล
ี
ั
ั
ี
กจกำรที่ดี ในป 2562 บริษท ได้แต่งตั้งให้ นำงลู เยน เจยน เข้ำเปนประธำนกรรมกำรของบริษทแทน นำยหวง
ิ
็
เหวิน สง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหำคม 2562 และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ คือ นำยนัธทวัฒน์
่
ฐำนำภิญญำนันท์
32
