Page 44 - Annual report thai 2019
P. 44
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ี
ี
8. ในกรณที่ไม่เข้ำกรณตำมข้อ 7 ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนุมัติกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินเฉพำะใน
ั
็
็
ิ
ั
ส่วนของเงนกู้เพื่อใช้เปนเงนทุนหมุนเวียนของบริษท เงนกู้ประเภทอื่น คณะกรรมกำรบริษทจะเปนผู้อนุมัติต่อไป
ิ
ิ
ิ
9. อนุมัติในกำรเปดบัญชต่อสถำบันกำรเงนทุกประเภท
ิ
ี
กรรมการผูจดการใหญ ่
้
ั
1. เปนประธำนของผู้บริหำรทั้งปวง
็
2. พิจำรณำอนุมัติในแผนปฏิบัติกำรของแต่ละฝำยงำน
่
3. ปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรใดๆ อันเปนกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกจของบริษท และในกรณที่เรื่องหรือรำยกำร
ี
็
ั
ิ
ดังกล่ำวเปนรำยกำรที่มีสำระส ำคัญ ประธำนกรรมกำรจะน ำเสนอเรื่องหรือรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
็
ั
บริษท หรือคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
็
4. ติดตำมและด ำเนินงำนให้เปนไปตำมแผนงำนและนโยบำยที่ก ำหนด
่
ิ
่
5. พิจำรณำอนุมัติค ำขอจำกฝำยงำนต่ำงๆ ทเกนจำกอ ำนำจกำรสั่งกำรของฝำยงำนนั้นๆ
ี่
ิ
ิ
6. พิจำรณำแผนกำรลงทุนขยำยงำน หรือธุรกจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งกำรได้มำ/จ ำหน่ำยไปของสินทรัพย์ในมูลค่ำเกน
ั
กว่ำ 50 ล้ำนบำท ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษทเพื่ออนุมัติ
ิ
7. พิจำรณำเสนอกำรใช้จ่ำยวงเงนงบประมำณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทอนุมัติ
ั
8. พิจำรณำควำมดี ควำมชอบ แต่งตั้ง โยกย้ำย ลงโทษ เลิกจ้ำงหรือจัดจ้ำงผู้จัดกำร
็
ั
ิ
9. ปฏิบัติงำนและด ำเนินกจกำรให้เปนไปตำมนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษท
ั
10. ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษท
11 อ ำนำจอนุมัติต่ำงๆ ที่กล่ำวมำ ยกเว้นกำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำรอนุมัติเกยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน ตำมนิยำม
ี่
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ื่
ิ
็
ิ
12. มีอ ำนำจพิจำรณำกำรกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงน หรือกำรขอสินเชอใดๆจำกสถำบันกำรเงน รวมตลอดถึงกำรเข้ำเปน
็
ผู้ค ้ำประกัน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญจะเปนผู้เสนอกำรอนุมัติรำยกำรตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ต่อคณะกรรมกำร
่
ั
บริหำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริษท เพื่อขออนุมัติ โดยเฉพำะเงินกู้เพื่อใช้เปนเงนทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติ
็
ิ
จำกคณะกรรมกำรบริหำรแต่เพียงผู้เดียว
8.3 การสรรหากรรมการ
ั
กำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเปนกรรมกำรของบริษท ไม่ได้ผ่ำนขั้นตอนของคณะกรรมกำรสรรหำ (Nominating
็
Committee) อย่ำงไรกตำม บริษทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทดังนี้
็
ั
ั
1. กรรมกำรของบริษทต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เปนไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทตลอดจน
็
ั
ั
ื
มติของที่ประชุมผู้ถอหุ้น
ี
2. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมเปนอัตรำ ถ้ำจ ำนวน
็
กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเปนสำมส่วนไม่ได้ กให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม
็
็
ี
3. กรรมกำรซึ่งจะลำออกระหว่ำงปที่ 1 และ 2 จะตัดสินโดยใช้วิธจับฉลำก ในปต่อๆไป กรรมกำรซึ่งจะลำออก
ี
ี
่
ี
จะพิจำรณำจำกระยะเวลำกำรท ำงำนที่ยำวนำนที่สุด แต่สำมำรถกลับมำอยูในต ำแหน่งในปถัดไป
37
