Page 40 - Annual report thai 2019
P. 40
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
่
วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการ
○ คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ป กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย
ี
หนึ่งในสำม (1/3) เปนอัตรำ ในป 2562 ที่ผ่ำนมำกรรมกำรที่ครบตำมวำระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ำมำเปน
็
็
ี
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง คือ
ิ่
1. นำงสำวหวง เฟง เหมย กรรมกำร
2. นำยจรวัฒน์ หวำง กรรมกำรอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ)
ิ
ุ
ั
การประชมคณะกรรมการบริษท
○ คณะกรรมกำรจะมีตำรำงก ำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำตลอดป โดยปกติจะประชุมทุกๆ 3 เดือน และจะมีกำร
ี
ประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเปน โดยประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรทประธำนมอบหมำย จะดูแลให้กรรมกำร
็
ี่
ได้รับเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมเพียงพอส ำหรับกำรศึกษำและพิจำรณำเรื่อง
เพื่อให้ควำมเห็นและกำรออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสำรกำรประชุมมีสำระข้อมูลกำรวิเครำะห์และ
ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมำะสม ในป พ.ศ. 2562
ี
ป 2562 คณะกรรมกำรมีกำรประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง จ ำนวนครั้งในกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน
ี
มีดังนี้
ื่
รำยชอ ต ำแหน่ง กำรเข้ำร่วมประชุม
ี
1. นำงลู เยน เจยน ประธำนกรรมกำร 0/7
2. นำยหวง เหวิน สง กรรมกำร 2/7
3. นำยนัธทวัฒน์ ฐำนำภิญญำนันท์ กรรมกำร 7/7
ิ่
4. นำยหวง เฟง เหมย กรรมกำร 7/7
5. นำยสุรพล ขวัญใจธัญญำ กรรมกำรอิสระ 7/7
(ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ)
ิ
6. นำยจรวัฒน์ หวำง กรรมกำรอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ) 7/7
ิ
7. นำยพิพัฒน์ หวังพิชต กรรมกำรอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ) 7/7
33
