Page 43 - Annual report thai 2019
P. 43
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ี
ั
็
็
4. พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเปนอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เปนผู้สอบบัญช ของบริษท และเสนอ
ี
่
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชโดยไม่มีฝำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง
ี
น้อยปละ 1 ครั้ง
็
ี่
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เปนไปตำมกฎหมำยและ
่
็
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มันใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษท
ั
ั
ิ
6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปของบริษท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง
ี
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปน้ ี
ิ
ั
ื่
ื
(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เปนทเชอถอได้ของรำยงำนทำงกำรเงนของบริษท
็
ี่
ั
(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษท
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยที่เกยวข้องกับธุรกิจของบริษท
ี่
ั
(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญช ี
(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
่
ื
(8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถอหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบท ี่
ั
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษท
7. พิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน (ถ้ำมี) หรือ กำร ว่ำจ้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงว่ำจ้ำงส ำนักงำนตรวจสอบภำยในอื่นๆ
ั
8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ิ
1. ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด ำเนินธุรกจของบริษท ที่ก ำหนดให้
ั
ื
ี่
ิ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภำพทำงเศรษฐกจ และกำรแข่งขันทได้ก ำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถอหุ้น เพื่อเสนอให้
ั
คณะกรรมกำรบริษท เห็นชอบ
ิ
2. ก ำหนดแผนธุรกจ งบประมำณ และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทเห็นชอบ
ั
ั
็
3. ตรวจสอบติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษทที่ก ำหนดให้เปนไปอย่ำงมี
ั
ิ
ิ
ประสิทธภำพเอื้อต่อสภำพกำรด ำเนินธุรกจ
ิ
็
ั
4. ตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทที่ก ำหนดให้เปนไปตำมแผนธุรกจที่ได้รับอนุมัติไว้
ิ
่
่
5. พิจำรณำเบื้องต้นโครงกำรลงทุนขนำดใหญของบริษทในมูลค่ำต ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท หำกเกนกว่ำนั้น
ั
็
ั
คณะกรรมกำรบริษทจะเปนผู้อนุมัติ
ั
็
6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทเปนครำว ๆ ไป
ี
ั
ิ
7. ในกรณที่ก ำหนดไว้ในแผนธุรกจหรืองบประมำณที่คณะกรรมกำรบริษทอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร
ิ
สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่จ ำกัดวงเงน
36
