Page 41 - Annual report thai 2019
P. 41
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษท
ั
ั
○ คณะกรรมกำรได้ก ำหนดขอบเขตควำมรับผดชอบของคณะกรรมกำรบริษทไว้อย่ำงชัดเจนในนโยบำยของ
ิ
ั
ี
บริษทอ้ำงอิงเอกสำรหน้ำ 34 - 37 โดยในป 2562 คณะกรรมกำรทุกท่ำนได้ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด
ุ
ระบบการควบคมภายในและตรวจสอบภายใน
็
ั
ิ
○ บริษทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำนทั้งด้ำนกำรเงน กำรด ำเนินงำนให้เปนไปตำม
ิ
ี่
กฏหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกยวข้อง และมีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุล ที่มีประสิทธภำพเพียงพอในกำร
ื
ั
ิ
ป้องกันและดูแลเงนทุนของผู้ถอหุ้นและสินทรัยพ์ของบริษทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
กำรปฏบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เปนไปตำมระเบียบที่วำงไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธภำพและควำมเพียงพอ
็
ิ
ิ
็
ของกำรควบคุมภำยใน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษทดูแลให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเปนอิสระ สำมำรถ
ั
ี่
ี
ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ ในป 2562 ที่ผ่ำนมำผู้ตรวจสอบภำยในได้เสนอรำยงำนเกยวกับ
กำรควบคุมและตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำน
พิจำรณำควำมเพียงพอและประสิทธภำพของระบบควบคุมภำยใน
ิ
8.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ขอบเขต ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ั
ี
ั
้
และกรรมการผูจดการมดังต่อไปน้ ี
คณะกรรมการบริษท
ั
ิ
ั
ู
1. ต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยใช้ควำมร้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ให้เปนประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจของบริษทให้
็
็
ั
เปนไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถอหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ื
และ ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษท
ั
ั
ั
2. ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษท และควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษท ให้ถูกต้องตำม
ื
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยรำชกำรทเกยวข้อง มีกำรเปดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอให้กับผู้ถอหุ้นและผู้ที่
ี่
ิ
ี่
เกยวข้องทุกฝำย และให้มีกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส รวมทั้งเกดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอหุ้น
ิ
ื
่
ี่
ิ
3. ก ำกับดูแลให้ฝำยจัดกำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธภำพ และแจ้งให้ฝำยจัดกำร
่
่
ี่
ั
น ำเสนอเรื่องที่มีสำระส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนของบริษท รำยกำรระหว่ำงบุคคลที่เกยวโยงกันอื่นๆ ให้พิจำรณำ
โดยเปนไปตำมกฎระเบียบข้อบังคับของส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
็
แห่งประเทศไทย
่
ิ
4. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธภำพโดยจัดให้มีฝำยตรวจสอบและดูแล
กำรปฏิบัติงำนภำยในเปนผู้ติดตำม และด ำเนินกำร และร่วมประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
็
5. คณะกรรมกำรบริษทอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำรหรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใดให้
ั
็
ิ
ั
ด ำเนินกจกำรของบริษทภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร โดยกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวต้องเปนไปตำมมติ
คณะกรรมกำรบริษทที่มีกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรที่เปนกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม และหำกกรรมกำร
็
ั
อิสระ หรือกรรมกำรที่เปนกรรมกำรตรวจสอบคัดค้ำนกำรมอบอ ำนำจนั้น ต้องบันทึกควำมเห็นของกรรมกำร
็
ดังกล่ำวในรำยงำนกำรประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะต้องก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และ
34
