Page 45 - Annual report thai 2019
P. 45
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ื
ี
4. ในกรณที่กำรประชุมผู้ถอหุ้นมีมติให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงก ำหนดตำมวำระด้วย
ื
ิ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ของจ ำนวนผู้ถอหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกัน
ิ
ื
ได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถอโดยผู้ถอหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธออกเสียง
ื
5. ผู้ถอหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ื
ื
6. ผู้ถอหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตำม (5) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเปน
็
่
็
กรรมกำรกได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
7. จ ำนวนกรรมกำรจะได้รับกำรแต่งตั้ง เปนสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียง หำกคะแนนเสียงของกรรมกำรเท่ำกัน
็
ประธำนกรรมกำรจะเปนผู้ตัดสินช้ขำด
็
ี
่
กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญของบริษทต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร และ ผู้บริหำรของบริษท
ั
ั
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
ิ
8.4 การก ากับดูแลการด าเนนงานของบรษทย่อยและบรษทรวม
ิ
ิ
ั
ั
่
กำรลงทุนในบริษทย่อยหรือบริษทร่วมต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษท และมอบหมำยให้ประธำน
ั
ั
ั
กรรมกำร / กรรมกำร ในนำมของบริษทให้เปนประธำนกรรมกำร / กรรมกำร ของบริษทย่อยและบริษทร่วมตำม
็
ั
ั
ั
ื
สัดส่วนของกำรถอหุ้น
8.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
8.5.1 บริษทมีนโยบำยดูแลผู้บริหำรและพนักงำนในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ั
ั
โดยผู้บริหำรและพนักงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน จะต้องระงับกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนท ี่
ั
ิ
บริษทจะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน (งบกำรเงน)
็
8.5.2 ก ำหนดเวลำในกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลข่ำวสำรที่เปนสำระส ำคัญซึ่งมีผลต่อกำร
ิ
เปลี่ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบกำรเงนของบริษทภำยใน 45 วันนับจำกวันสิ้นไตรมำส
ั
และ60 วันนับจำกวันสิ้นงวดบัญช ี
8.5.3 บริษทได้ก ำหนดให้ผู้บริหำรมีหน้ำที่ จัดท ำและส่งรำยงำนกำรถอหลักทรัพย์ของตน ของคูสมรส และ
ั
ื
่
็
ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะในบริษทจดทะเบียนที่ตนเปนผู้บริหำร ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
ั
และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
8.6 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ี
1). ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญช (Audit Fee)
บริษทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญช ให้แก่ ส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชสังกัด บุคคลหรือกิจกำรท ี่
ี
ี
ั
ี่
ิ
เกยวข้องกับผู้สอบบัญชที่ผู้สอบบัญชสังกัด ในรอบป 2562 จ ำนวนเงนรวม 2,250,000 บำท และ ป 2561
ี
ี
ี
ี
ี
บริษท จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญช ให้แก่ ส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชสังกัด บุคคลหรือกิจกำรท ี่
ี
ั
ิ
ี
ี
ี่
เกยวข้องกับผู้สอบบัญชที่ผู้สอบบัญชสังกัดจ ำนวนเงนรวม 2,300,000 บำท
38
