Page 39 - Annual Report Thai 2018

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ขอบเขต ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. ตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถและประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัท ใหถูกตองตาม

กฎระเบียบขอบังคับของหนวยราชการที่เกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย และใหมีการบริหารงานอยางโปรงใส รวมทั้งเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
3. กํากับดูแลใหฝายจัดการใหดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝายจัดการ

นําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท รายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ใหพิจารณา
โดยเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
4. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดใหมีฝายตรวจสอบและดูแล

การปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตาม และดําเนินการ และรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดให
ดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติ

คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการ
อิสระ หรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการ
ดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบ

อํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
6. มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเปนกรรมการ

อยางแทจริง และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
7. จะตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผย
ขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐาน และโปรงใส
8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดําเนินธุรกิจ รายจายประจําป รวมทั้งการไดมา/จําหนายไปของสินทรัพย ซึ่งมีมูลคา

มากกวา 50 ลานบาท รวมทั้งการอนุมัติแผนการรวมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และการอนุมัติเงินกู นอกเหนือจากเงินกู
เพื่อใชในเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอํานาจดําเนินการเรื่อง

ตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนกอน

34