Page 38 - Annual Report Thai 2018

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เพื่อใหความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลใหเอกสารการประชุมมีสาระขอมูลการวิเคราะหและ
ขอเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม ในป พ.ศ. 2561

ป 2561 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน มี
ดังนี้

รายชื่อ ตําแหนง การเขารวมประชุม

1. นายหวง เหวิน สง ประธานกรรมการ 5/6
2. นางลู เยน เจียน กรรมการ 0/6
3. นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท กรรมการ 6/6

4. นายหวง เฟง เหมย กรรมการ 6/6
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ 6/6
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
6. นายจิรวัฒน หวาง กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 6/6

7. นายพิพัฒน หวังพิชิต กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 6/6

ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
○ คณะกรรมการไดกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจนในนโยบายของ

บริษัทอางอิงเอกสารหนา 33- 37 โดยในป 2561 คณะกรรมการทุกทานไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
○ บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงิน การดําเนินงานใหเปนไปตาม

กฏหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปองกันและดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัยพของบริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ

ของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถ
ทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ในป 2561 ที่ผานมาผูตรวจสอบภายในไดเสนอรายงานเกี่ยวกับ
การควบคุมและตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทาน
พิจารณาความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน

33