Page 40 - Annual Report Thai 2018

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ก. เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน เชน การโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบ
รวมบริษัท เปนตน
ข. การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย) ระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและในกรณีดังตอไปนี้
จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ค. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

ง. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
จ. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น

ฉ. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ
ช. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ
ซ. การควบหรือเลิกบริษัทฯ
ฌ. เรื่องอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน

(internal audit system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี ของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

35