Page 42 - Annual Report Thai 2018

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

6. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหมในขั้นตน รวมทั้งการไดมา/จําหนายไปของสินทรัพยในมูลคาเกิน
กวา 50 ลานบาท กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
7. พิจารณาเสนอการใชจายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

8. พิจารณาความดี ความชอบ แตงตั้ง โยกยาย ลงโทษ เลิกจางหรือจัดจางผูจัดการ
9. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
11. อํานาจอนุมัติตางๆ ที่กลาวมา ยกเวนการมอบอํานาจดําเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหวางกัน ตามนิยาม

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
12. มีอํานาจพิจารณาการกูยืม หรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขาเปน
ผูค้ําประกัน กรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูเสนอการอนุมัติรายการตามที่กลาวมาขางตน ตอคณะกรรมการ

บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ โดยเฉพาะเงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจะไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารแตเพียงผูเดียว

8.3 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating
Committee) อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถือหุน
2. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหวางปที่ 1 และ 2 จะตัดสินโดยใชวิธีจับฉลาก ในปตอๆไป กรรมการซึ่งจะลาออก
จะพิจารณาจากระยะเวลาการทํางานที่ยาวนานที่สุด แตสามารถกลับมาอยูในตําแหนงในปถัดไป
4. ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนมีมติใหกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตําแหนงกอนถึงกําหนดตามวาระดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกัน
ได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
6. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (5) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
7. จํานวนกรรมการจะไดรับการแตงตั้ง เปนสัดสวนเดียวกับคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงของกรรมการเทากัน
ประธานกรรมการจะเปนผูตัดสินชี้ขาด

การแตงตั้งกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ ผูบริหารของบริษัท
ไดรับการแตงตั้งจากกรรมการผูจัดการใหญ

37