Page 37 - Annual Report Thai 2018

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญของประธานกรรมการ มีดังตอไปนี้
ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผลใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางเปนอิสระ
แกกรรมการผูจัดการใหญหารือรวมกับกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท เพื่อกําหนดวาระการประชุม

สนับสนุนใหกรรมการไดอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ระหวางการประชุมสอบถามและแสดงความเห็นสงเสริมให
เกิดความสัมพันธที่สรางสรรค ทั้งระหวางกรรมการและคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหาร ทําใหมั่นใจวามีการ
สื่อสารกับผูถือหุนอยางมีประสิทธิผล

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
○ คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระใหเปนไปตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในป 2561 ที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทุกทานมี

คุณสมบัติครบถวนตามที่บริษัทกําหนดทุกประการ กรรมการตรวจสอบ 1 ทาน คือคุณสุรพล ขวัญใจธัญญา มี
พื้นฐานความรูความเขาใจ ทางดานบัญชีและการเงิน

การถ่วงดุลของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
○ คณะกรรมการไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปจจุบันมีกรรมการ

บริษัทจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน ในจํานวนกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ มี
กรรมการอิสระ 3 ทาน ดั้งนั้นกรรมการอิสระคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือแยกตําแหน่ง
○ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีบทบาท
อํานาจและหนาที่แบงแยกออกจากันอยางชัดเจน เพื่อสรางดุลยภาพระหวางการบริหารและการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ในป 2561 ประธานคณะกรรมการคือ นายหวง เหวิน สง และกรรมการผูจัดการใหญคือ
นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
○ คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการออกจากตําแหนงอยางนอย
หนึ่งในสาม (1/3) เปน อัตรา ในป 2561 ที่ผานมากรรมการที่ครบตามวาระและเห็นควรแตงตั้งกลับเขามาเปน

กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ
1. นายหวง เหวิน สง ประธานกรรมการ
2. นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท กรรมการ
3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
○ คณะกรรมการจะมีตารางกําหนดการประชุมลวงหนาตลอดป โดยปกติจะประชุมทุกๆ 3 เดือน และจะมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานมอบหมาย จะดูแลใหกรรมการ

ไดรับเอกสารการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุมเพียงพอสําหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่อง

32