Page 76 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx
P. 76
์
ิ
ู
์
ั
ํ
๊
บริษัท ไทยคน เวลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
ํ
่
ํ
วาระการดารงตาแหนงของกรรมการ
ี
้
่
ํ
ํ
ํ
คณะกรรมการกาหนดใหกรรมการมวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ปี กรรมการออกจากตาแหน่งอยางน้อย
ํ
่
่
้
ั
็
ั
้
็
ั
็
่
ี
หนึงในสาม (1/3) เปน อตรา ในปี 2567 ทผ่านมากรรมการทีครบตามวาระและเหนควรแต่งตงกลบเขามาเปนกรรมการ
่
อีกวาระหนึง คอ
ื
่
ิ
1. นายหวง เหวน สง ประธานกรรมการ
ั
2. นายนธทวฒน์ ฐานาภิญญานันท์ กรรมการ
ั
ิ
่
3. นายนาวน วองชาญกิจ กรรมการอสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
ิ
การประชมคณะกรรมการบรษท
ั
ุ
ิ
ุ
ี
ี
่
ี
คณะกรรมการจะมตารางกาหนดการประชมลวงหน้าตลอดป โดยปกติจะประชุมทุกๆ 3 เดอน และจะมการ
ื
ํ
ิ
ํ
ิ
ู
่
ี
ื
่
ประชมพเศษเพมตามความจาเป็น โดยประธานกรรมการหรอกรรมการทประธานมอบหมาย จะดแลให้กรรมการได้รับ
ุ
ั
่
ุ
ั
ึ
ั
่
เอกสารการประชมล่วงหน้าอยางน้อย 7 วน กอนวนประชมเพยงพอสาหรบการศกษาและพิจารณาเรืองเพือให้ความเห็น
่
่
ุ
ํ
ี
้
่
ี
ี
ู
้
์
้
ุ
และการออกเสยงลงคะแนน ดูแลใหเอกสารการประชมมสาระขอมลการวิเคราะหและขอเสนอแนะทีชดเจน เพยงพอ
ั
ี
และเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2567
่
่
ุ
้
ํ
้
่
้
ุ
้
ั
ี
ั
ี
ปี 2567 คณะกรรมการมการประชมทังหมด 4 ครัง จานวนครงในการเขารวมประชมของกรรมการแตละทาน มดงนี ้
ุ
่
ํ
่
รายชือ ตาแหนง การเข้ารวมประชม
่
ิ
1. นายหวง เหวน สง ประธานกรรมการ 4/4
2. นางลู เยน เจยน กรรมการ 0/4
ี
์
3. นายนัธทวฒน์ ฐานาภิญญานันท กรรมการ 4/4
ั
่
4. นายหวง เฟิง เหมย กรรมการ 4/4
่
ิ
ิ
ิ
5.นายนาวน วองชาญกจ กรรมการอสระ 4/4
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
6. นายจรวฒน์ หวาง กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 4/4
ิ
ั
ิ
ั
ั
ิ
7. นายพิพฒน์ หวงพชต กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 4/4
ั
ขอบเขตความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท
ั
ิ
ิ
ั
ิ
ั
คณะกรรมการได้กาหนดขอบเขตความรบผิดชอบของคณะกรรมการบรษทไว้อย่างชัดเจนในนโยบายของบริษัท
ํ
่
ั
่
่
อ้างองเอกสารหน้า 70-73 โดยในป 2567 คณะกรรมการทกทานไดปฏบัตตามอยางเครงครด
้
ิ
ิ
ิ
ุ
ี
ุ
ระบบการควบคมภายในและตรวจสอบภายใน
้
้
้
ิ
้
ี
ั
ุ
้
่
้
ิ
บรษัทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทีครอบคลุมทุกดานทังดานการเงน การดําเนินงานใหเป็นไปตาม
ี
่
้
ี
่
้
ั
ั
่
กฏหมาย ขอบงคบ ระเบยบทีเกยวของ และมีกลไกการตรวจสอบและถวงดล ทีมประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันและ
ุ
ี
่
ุ
ี
ิ
่
ิ
ิ
้
ู
ดูแลเงนทนของผถือหนและสนทรัยพของบรษัทฯ มหนวยงานตรวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
้
์
่
ุ
้
ุ
ั
้
ี
ั
้
้
หน่วยงานใหเป็นไปตามระเบยบทวางไว รวมทงประเมนประสิทธภาพและความเพยงพอของการควบคมภายใน ทงน ้ ี
่
ี
ิ
ี
ิ
ู
่
คณะกรรมการบริษัทดแลใหหน่วยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
้
ี
็
ิ
68
