Page 79 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx
P. 79
ิ
ํ
์
๊
ู
์
บริษัท ไทยคน เวลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
ั
ุ
้
้
่
้
ุ
ี
ํ
ํ
่
ั
้
้
6. จะตองมความรบผดชอบตอผูถือหนโดยสมาเสมอ ดาเนินงานโดยรกษาผลประโยชน์ของผูถือหน มีการ
ิ
ั
ู
ู
้
่
้
เปิดเผยข้อมลต่อผลงทุนอยางถูกตองครบถ้วน มมาตรฐาน และโปร่งใส
ี
ุ
ิ
่
้
ํ
7. พจารณาการอนุมตแผนการดาเนินธรกิจ รายจายประจาปี รวมทังการไดมา/จาหน่ายไปของสินทรัพย์
้
ั
ํ
ิ
ํ
ุ
้
ั
ั
ุ
ิ
ิ
ิ
่
ิ
ู
ุ
้
ึ
ื
่
ี
ู
่
่
ซงมมลคามากกวา 50 ล้านบาท รวมทังการอนมตแผนการร่วมทุนเพอขยายธรกจ และการอนมตเงนก นอกเหนอจาก
ื
ู
่
้
้
ุ
้
้
เงนกเพอใชในเงนทนหมนเวยน ซงจะอนุมตโดยคณะกรรมการบรหาร ทงนี คณะกรรมการบริษัทไดกาหนดใหกรรมการผ้ ู
ิ
่
ึ
ี
ิ
ิ
ั
ุ
ื
้
ํ
ิ
ั
้
้
ํ
่
ํ
ี
มีอํานาจลงลายมือชอผูกพันบรษทมอานาจดาเนินการเรองตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแต่อํานาจในการดําเนินการ
ิ
่
ื
้
ั
่
ื
่
ื
ู
ุ
ิ
ั
ดังต่อไปนีจะกระทําไดกตอเมอได้รบอนุมัตจากทีประชมผถอหนกอน
้
ื
่
้
้
ุ
่
็
้
่
้
่
a. เรองทีกฎหมายกาหนดใหต้องไดมตทีประชมผถือหุน เช่นการโอนหรือขายกิจการ การเพิมทุน การควบ
่
ื
ํ
้
่
่
ิ
้
ุ
้
ู
ั
ิ
็
้
รวมบรษท เปนตน
ี
ู
่
้
ี
่
่
่
้
ี
์
b. การทํารายการทีกรรมการมส่วนไดเสยและอยในขายทกฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรพยแหง ่
ั
ั
ี
่
ั
้
ั
ู
้
ิ
้
ั
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรพย) ระบุใหต้องไดรบอนมตจากทประชมผถอหนและในกรณีดงต่อไปนี้จะต้องได้รับความ
ุ
์
ุ
ื
ุ
้
้
่
้
่
ี
ี
ํ
ุ
ุ
ุ
ี
่
้
ื
้
่
เหนชอบจากทประชมคณะกรรมการและทประชมผูถอหนดวยคะแนนเสยงไมน้อยกวา 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
็
ของผถือหนซงมาประชมและมสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ุ
้
ู
่
้
ี
ุ
ึ
่
่
ิ
้
่
ํ
ื
ั
c. การขายหรอโอนกจการของบรษททังหมดหรอบางส่วนทีสาคญใหแกบุคคลอืน
้
ั
ื
ิ
ั
ื
่
ั
ิ
ั
ื
d. การซอหรอรบโอนกจการของบริษทอนหรือบรษทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ิ
ื
้
่
ํ
e. การทา แก้ไข หรอเลกสญญา เกยวกบการใหเชากิจการของบริษัททังหมดหรอบางสวนทีสาคญ การ
่
ั
่
้
ั
ํ
้
ื
ื
่
ิ
ั
ี
้
ิ
ั
ั
ั
้
ื
ิ
ุ
่
ุ
มอบหมายใหบุคคลอนเขาจดการธรกิจของบรษัท หรอการรวมกจการของบริษทกบบคคลอน
่
ื
ื
ิ
ิ
ิ
่
ั
ื
์
f. การแกไขเพมเติมหนังสอบรคณหสนธหรอข้อบังคบของบรษัทฯ
ิ
ื
้
ิ
ิ
g. การเพมทุนหรือลดทุนของบรษัทฯ
่
ิ
ื
h. การควบหรอเลกบรษัทฯ
ิ
่
่
ื
ํ
i. เรองอืนๆตามทีกฎหมายกาหนด
่
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บรษัทมการรายงานทางการเงนอยางถูกตองและเพยงพอ
ี
่
ิ
ี
ิ
้
ิ
2. สอบทานใหบรษทมีระบบการควบคมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบ
ั
ุ
้
ิ
่
ิ
ภายใน (internal audit system) ทีเหมาะสมและมีประสทธผล และพิจารณาความเปนอสระของหน่วยงานตรวจสอบ
็
ิ
ิ
ิ
้
็
้
ั
ภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตงโยกยาย เลกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
่
้
ี
ั
่
่
หน่วยงานอืนใดทีรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน
่
ิ
ั
ั
ั
้
ิ
ิ
้
3. สอบทานใหบรษัทปฏิบัตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยขอกาหนดของตลาด
ั
ํ
์
้
่
์
ั
ี
่
ุ
ี
่
้
หลักทรัพย และกฎหมายทเกยวของกับธรกิจของบริษัท
์
่
ั
่
้
4. พจารณาคดเลือกเสนอแตงตังบคคลซงมความเปนอสระเพอทาหน้าทีเป็นผูสอบบัญชี ของบริษัท และ
ี
็
ิ
่
ิ
ึ
ื
้
ุ
่
ํ
ั
ุ
่
่
้
่
้
ุ
่
่
ั
ั
่
ั
่
ี
้
ี
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดงกลาว รวมทังเข้ารวมประชมกบผูสอบบญชโดยไมมฝายจดการเข้ารวมประชมดวยอยาง
ั
้
น้อยปีละ 1 ครง
้
ี
5. พิจารณารายการทเกียวโยงกันหรอรายการทอาจมความขัดแยงทางผลประโยชน์ ใหเปนไปตามกฎหมาย
่
ื
่
ี
่
็
้
ี
์
่
ํ
้
่
และขอกาหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
้
71
