Page 80 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx
P. 80
์
ิ
ู
์
ั
ํ
๊
บริษัท ไทยคน เวลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
6. จดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซงรายงาน
ิ
้
ึ
ํ
ั
ิ
ั
ี
่
่
้
ดังกลาวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางน้อยดงตอไปนี ้
้
้
ั
ู
่
่
ื
ิ
็
ู
่
ิ
(1) ความเหนเกียวกบความถกตอง ครบถ้วน เป็นทีเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษัท
้
่
่
้
ั
ื
ุ
่
ั
ี
็
(2) ความเหนเกียวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบริษัท
่
ั
่
ั
็
้
์
(3) ความเหนเกียวกบการปฏิบติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
์
ิ
ุ
่
ี
้
ั
่
หลักทรัพยหรือกฎหมายทีเกยวของกบธรกิจของบรษัท
็
้
ั
ั
่
(4) ความเหนเกียวกบความเหมาะสมของผูสอบบญช ี
(5) ความเหนเกียวกบรายการทอาจมความขัดแยงทางผลประโยชน ์
่
็
ั
ี
้
่
ี
ุ
ุ
ํ
่
่
่
้
(6) จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ั
้
ิ
่
ี
็
่
ิ
ื
(7) ความเหนหรอข้อสังเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบัตหน้าทีตามกฎบัตร
ี
็
่
(8) รายการอนทเหนวาผูถือหุนและผูลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบที ่
่
่
้
้
้
ื
่
่
ิ
้
ั
ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัท
้
ิ
ํ
7. พจารณาแตงตง ถอดถอน โยกยาย หรอเลิกจางผูอานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน (ถาม) หรอ
ื
้
้
้
้
่
ี
ั
ื
ํ
่
่
ํ
ื
่
้
การวาจาง การเปลียนแปลงวาจางสานักงานตรวจสอบภายในอนๆ
้
่
ั
ิ
8. ปฏิบตการอนใดตามทีคณะกรรมการของบรษทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ั
ิ
่
่
ื
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบรหาร
ิ
ํ
ั
ุ
1. กาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทธ และโครงสร้างการบรหารงานหลกในการดาเนินธรกจของบรษท
ิ
ุ
ํ
ิ
ั
ิ
้
่
้
ํ
่
่
้
่
ิ
้
ั
ทีกาหนดใหสอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกจ และการแขงขนทีไดกําหนดและแถลงไวตอผูถอหน เพือเสนอ
ุ
้
่
ื
ใหคณะกรรมการบรษัท เหนชอบ
ิ
้
็
ํ
ิ
2. กาหนดแผนธรกจ งบประมาณ และอํานาจการบรหารตางๆ ของบริษัท เพือเสนอให้คณะกรรมการ
่
ิ
ุ
่
ิ
บรษัทเหนชอบ
็
ํ
3. ตรวจสอบติดตามการดาเนินนโยบาย และแนวทางบรหารงานดานตางๆ ของบริษัททีกําหนดให ้
่
่
้
ิ
่
เป็นไปอยางม ี
ิ
ิ
ื
้
ิ
ประสทธภาพเออต่อสภาพการดําเนินธุรกจ
ิ
็
้
ิ
ั
ี
ั
ํ
้
่
4. ตรวจสอบตดตามผลการดาเนินงานของบรษททกําหนดใหเปนไปตามแผนธรกจทไดรบอนุมตไว ้
ิ
ี
่
ั
ิ
ุ
้
ํ
้
ื
5. พิจารณาเบองตนโครงการลงทนขนาดใหญ่ของบริษัทในมูลค่าต่ากว่า 50 ล้านบาท หากเกินกว่านัน
้
ุ
้
ุ
็
ิ
ู
ั
คณะกรรมการบรษัทจะเปนผอนมติ
ี
่
่
่
้
ั
ั
ี
ิ
6. ปฏิบติหน้าทอืนๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัทเป็นคราว ๆ ไป
่
ํ
7. ในกรณีทีกาหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณทคณะกรรมการบริษทอนุมติไว้แล้ว ซง ึ ่
ี
่
ั
ั
้
ิ
คณะกรรมการบรหารสามารถดาเนนการได้โดยไม่จํากัดวงเงิน
ิ
ํ
ิ
่
8. ในกรณีทีไมเขากรณีตามขอ 7 ใหคณะกรรมการบรหารมีอํานาจในการอนุมตการดาเนินการทาง
่
ิ
้
ํ
ั
้
้
้
ิ
ิ
่
ู
้
่
่
ื
ิ
ู
้
ิ
การเงินเฉพาะในสวนของเงนกเพือใชเป็นเงนทนหมนเวยนของบริษัท เงนกประเภทอน คณะกรรมการบรษัทจะเป็น
ี
ุ
ุ
ิ
ั
ผูอนุมตต่อไป
้
9. อนมัตในการเปิดบัญชีต่อสถาบันการเงินทุกประเภท
ุ
ิ
72
