Page 180 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx
P. 180
ั
๊
์
์
ู
ํ
ิ
บรษัท ไทยคน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
ั
5.11 ขอบเขตความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท
ิ
ั
ิ
่
ิ
ุ
ิ
้
ิ
้
1. ตองปฏิบัตหน้าทโดยใชความรความสามารถและประสบการณ์ใหเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธรกจของบรษท ให ้
ู
้
ี
้
ั
ิ
ั
ื
์
่
้
ู
ุ
่
ุ
้
ุ
ื
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถประสงค และข้อบังคบบรษัท ตลอดจนมติทีประชมผถอหนด้วยความซอสัตย สจรต และ
ุ
ิ
์
ั
ิ
ั
ระมดระวงรกษาผลประโยชน์ของบรษัท
ั
ิ
ุ
ิ
2. กําหนดทศทางในการดาเนินธรกจของบรษท และควบคมตดตามการดาเนินงานของบริษัท ใหถูกตองตามกฎระเบียบ
ํ
ํ
ั
ุ
้
้
ิ
ิ
่
ี
ี
ู
่
ี
ขอบังคบของหน่วยราชการทเกยวข้อง มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอใหกบผถอหนและผูทเกยวข้องทุกฝาย และใหม ี
ุ
้
้
ู
ื
่
้
่
ี
ี
่
้
ี
่
้
้
ิ
้
ั
ั
้
การบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถือหุน
้
้
ู
ั
้
่
่
้
่
่
3. กากบดแลให้ฝายจดการใหดาเนินการตามนโยบายทีกาหนดไวอยางมีประสิทธภาพ และแจงใหฝายจดการนําเสนอเรองที ่
ํ
้
่
ั
ํ
้
ํ
ิ
ั
ื
มสาระสําคญตอการดาเนินงานของบรษัท รายการระหวางบคคลทีเกียวโยงกันอืนๆ ใหพจารณาโดยเปนไปตามกฎระเบยบ
่
่
ํ
่
ิ
่
้
ั
ิ
ุ
ี
ี
่
็
ั
ํ
ั
้
ขอบงคบของสํานักงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
่
ี
ั
ั
4. จดใหมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทมประสิทธภาพโดยจดใหมฝ่ายตรวจสอบและดแลการ
ี
ุ
ู
ี
ิ
้
ี
้
ปฏบัตงานภายในเปนผูตดตาม และดาเนินการ และรวมประสานงานกบคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ิ
ั
ิ
ํ
ิ
่
็
ิ
ื
่
้
ํ
ื
5. คณะกรรมการบรษทอาจแตงตังคณะกรรมการบรหาร หรอกรรมการผจดการหรอมอบอานาจใหบุคคลอนใดใหดาเนิน
ั
ิ
้
่
ื
ํ
้
ู
ั
้
กจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท
ิ
ี
ิ
ิ
่
ื
่
็
ุ
ี
ี
ทีมกรรมการอสระหรอกรรมการทเปนกรรมการตรวจสอบเขาร่วมประชม และหากกรรมการอสระ หรอกรรมการทเป็น
ื
้
่
ึ
้
ั
ํ
ั
้
กรรมการตรวจสอบคดคานการมอบอานาจนน ต้องบันทกความเห็นของกรรมการดงกล่าวในรายงานการประชมใหชดเจน
ั
้
ุ
ั
่
้
ํ
้
ํ
ทังนีการมอบอํานาจดังกล่าวจะตองกาหนดขอบเขตอานาจหนาที และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน
้
้
้
ิ
ู
ั
้
้
่
้
ี
ี
่
ั
ํ
ื
ั
ํ
็
่
่
ํ
และต้องไมมลกษณะเปนการมอบอานาจทีทาใหผรบมอบอานาจสามารถอนุมัตรายการทีตนหรอบุคคลทอาจมความขดแยง
ี
ี
ั
่
ี
มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชน์ในลักษณะอนใดกบบริษทหรือบรษทยอย
ั
ี
้
่
ื
ิ
ั
ื
้
่
ั
ื
ี
ุ
ิ
์
่
่
6. มความซอสตย สจรต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัททีตนเองเป็นกรรมการ
ั
ุ
อยางแทจริง และมีความตังใจทีจะดาเนินธรกจอยางตอเนอง
่
่
้
่
่
้
ิ
ื
่
ํ
ู
่
ุ
7. จะตองมีความรับผิดชอบตอผถอหนโดยสมาเสมอ ดําเนินงานโดยรกษาผลประโยชนของผถือหน มการเปิดเผยขอมลตอผ ้ ู
้
ั
่
้
้
ี
้
ู
ู
ื
้
ุ
่
้
์
ํ
ี
้
ลงทุนอยางถูกตองครบถ้วน มมาตรฐาน และโปร่งใส
่
8. พจารณาการอนุมตแผนการดาเนินธุรกิจ รายจ่ายประจําปี รวมทังการได้มา/จําหน่ายไปของสินทรัพย์ ซึงมีมูลค่า
ํ
ิ
่
ั
้
ิ
ู
้
ิ
ั
ุ
ิ
มากกวา 50 ล้านบาท รวมทังการอนุมตแผนการรวมทุนเพือขยายธรกจ และการอนมตเงนก นอกเหนือจากเงินกูเพือใชใน
่
้
้
ุ
้
่
่
่
ิ
ิ
ั
ิ
เงนทุนหมุนเวยน ซงจะอนุมตโดยคณะกรรมการบรหาร
ิ
ี
ึ
่
ั
ิ
้
่
ั
ี
่
์
ั
ั
มผลตงแตวนที : 19 กุมภาพนธ 2551
้
ุ
ั
์
2. นโยบายการตอตานทจรตและคอรรปชัน
่
ิ
่
ั
ู
บริษท ไทยคน เวลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (ตอไปนีเรยกวา“บรษัท”) ดาเนินธุรกจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
ิ
ิ
๊
์
ิ
์
่
ํ
้
่
ี
ํ
่
ุ
้
้
ุ
่
ใหความสาคญในการต่อต้านการทจริตและคอรรปชน และยึดมันคณธรรม จริยธรรม บรหารงานดวยความโปรงใส และ
ั
์
ั
่
ิ
ั
ํ
้
ั
่
่
่
้
่
รบผดชอบตอผมสวนไดเสยทกฝาย ทงนี บริษัทไดกาหนดแนวทางในการประพฤตปฏบัติทีเหมาะสมของคณะกรรมการ
ี
้
ิ
ํ
ั
ิ
ุ
ิ
ู
้
ี
้
่
้
ึ
ผบริหาร และพนักงานในจรยธรรมทางธรกจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซงเป็นสวนหนึงของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท
ู
ิ
ุ
่
ิ
่
ํ
์
้
ี
ึ
่
ั
่
็
ิ
ั
คณะกรรมการบริษัทฯ จงเหนเป็นการสมควรทจะกาหนด “นโยบายการต่อตานการทุจรตและคอรรปชน” เป็นลายลกษณ์
ั
160
