Page 179 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx
P. 179
ู
ํ
ั
๊
ิ
์
์
บรษัท ไทยคน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
ิ
้
ุ
้
่
1. ถือหนไมเกนร้อยละ 5 ของทนชาระแลวของบริษท บรษทในเครอบรษัทรวมหรือบรษัททีเกียวของ และใหนับรวม
ิ
่
ิ
ํ
้
ิ
ั
ุ
่
ื
่
้
ั
หนทถือของผูทีเกยวข้องดวย
ุ
้
่
ี
้
่
ี
่
้
่
2. เป็นกรรมการทีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจําใน
่
่
้
้
ื
ั
้
ุ
ื
ื
่
ิ
ั
ั
ี
่
ิ
่
่
ิ
บรษัท บรษทในเครอ บริษทรวม บรษัททีเกยวของหรอผูถอหนรายใหญของบริษท
3. เป็นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ
่
ุ
ผูถอหนรายใหญของบริษท
้
ั
้
ื
่
่
้
่
้
้
4. เป็นกรรมการทีไม่เป็นผูเกียวข้องหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผุถือหุนรายใหญ่ของบริษัท
้
่
่
่
้
้
5. เป็นกรรมการทีไม่ได้รับการแต่งตังเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ่ หรือผูถือหุน ซึงเป็น
้
้
้
ี
่
้
ื
้
ี
่
ุ
้
ผูทเกยวของกับผูถอหนรายใหญของบริษท
่
้
ั
6. สามารถปฏิบัติหน้าทีและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
่
5.7 องคประกอบของคณะกรรมการ
์
คณะกรรมการบริษัทมบทบาททงในดานการกาหนดทิศทาง นโยบายทางธรกจ ประกอบดวยประธานกรรมการ และ
ํ
ั
้
ุ
้
้
ิ
ี
็
ั
ิ
่
้
้
่
กรรมการ มความเปนอสระเพียงพอทีจะทําหน้าทีตรวจสอบถวงดลการดําเนินงานของฝายจดการ ทังนี กรรมการบางส่วนอาจ
ี
่
่
ุ
่
ิ
ี
่
ี
ิ
ี
ั
ิ
ิ
้
ิ
เป็นผูบรหารดวย มจานวนทีเหมาะสมกบขนาดกจการของบริษัท และการปฏบัตงานทมประสทธภาพ โดยเมือรวมแล้วมี
่
ิ
้
ํ
จานวนไมน้อยกวา 5 คน
่
ํ
่
ั
้
5.8 ประธานกรรมการและกรรมการผูจดการใหญ่
ั
คณะกรรมการบรษทกําหนดใหประธานกรรมการเปนบคคลคนละคนกบผูจดการใหญ โดยมบทบาท อานาจ และหนาทีท ่ ี
ํ
้
่
ุ
้
็
้
ั
ิ
ี
ั
่
่
ํ
ั
่
ิ
ั
ุ
แบ่งแยกออกจากกนอยางชดเจน เพือสร้างดลภาพระหว่างการบรหารและการกากับดูแลกิจการ
ํ
5.9 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ํ
่
ํ
่
ํ
คณะกรรมการกาหนดใหกรรมการมวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการออกจากตาแหน่งอยางน้อยหนึงในสาม
ํ
้
ํ
ี
ี
ี
่
่
้
้
ํ
ึ
ํ
่
่
้
(1/3) เป็น อัตรา ถ้าจานวนกรรมการทจะแบ่งออกใหตรงเป็นสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจานวนใกล้ทสุดกบหนงในสาม (1/3)
ั
่
่
้
ั
ี
่
ั
้
ี
กรรมการทจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทสองภายหลังจดทะเบียนบรษทนันใหจบสลากกนวาผูใดจะออก
ิ
ั
่
้
้
สวนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยูในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็นผูออกจากตําแหน่ง กรรมการทีจะออกตามวาระนีอาจถูก
่
้
่
่
้
่
่
ํ
้
ู
็
ุ
้
ุ
้
ื
เลอกเขามาดารงตาแหน่งใหมกได้โดยผถือหน ในการประชมสามญผูถอหนประจาปี
่
ํ
ํ
้
ั
ื
ุ
้
ั
5.10 การประชุมของคณะกรรมการบรษท
ิ
คณะกรรมการจะมตารางกาหนดการประชมลวงหน้าตลอดปี โดยปกติจะประชมทกๆ 3 เดอน และจะมการประชมพิเศษเพม
ี
ุ
ี
ุ
ํ
่
ิ
ุ
ุ
ื
่
ํ
ุ
ั
็
ี
้
ื
่
ตามความจาเปน โดยประธานกรรมการหรอกรรมการทประธานมอบหมาย จะดูแลใหกรรมการได้รบเอกสารการประชม
่
่
ู
ลวงหน้ากอนประชมเปนเวลาเพยงพอสาหรบการศกษาและพิจารณาเรืองเพือใหความเหนและการออกเสียงลงคะแนน ดแล
้
่
ํ
ั
่
ี
็
ุ
ึ
็
่
ู
ี
ุ
้
ใหเอกสารการประชมมสาระข้อมลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทีชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม
159
