Page 85 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx

๊
์
์
ํ
ู
ั
บริษัท ไทยคน เวลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
ิ

ํ
ํ
ั
ั
ั
ี
้
ี
้
ั
บัญช ใหแก สานักงานสอบบญชทีผสอบบญชสงกด บุคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบัญชทผูสอบบัญชสังกัดจานวน
ู
ี
่
้
ู
่
้
ั
้
ี
่
ี
ี
ี
ี
่
ื
ิ
่
ิ
เงนรวม 2,950,000 บาท
2). คาบรการอน (Non - Audit Fee)
ิ
่
ื
่
่
่
่
ิ
้
่
ื
ึ
่
ิ
บรษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอน ซงได้แก สอบทานผลแตกตางของการใชมาตรฐานรายงานทางการเงนของไทย
่
ํ
ิ
และสากล จานวนเงนรวม 120,000 บาท
หน่วย : บาท
่
ี
ิ
่
ื
ี
ี
่
คาสอบบัญชและคาบรการอน ปี 2565 ป 2566 ป 2567
่
คาสอบบัญช ี 2,950,000 2,950,000 3,215,000
่
่
คาบริการอืน (Non-audit service fee) 160,000 160,000 120,000

ิ
ํ
ั
ู
ิ
ั
้
8. รายงานผลการดาเนนงานสาคญดานการกํากบดแลกจการ
ํ
ิ
้
่
่
8.1 สรปผลการปฏบตหนาทีของคณะกรรมการในรอบปทีผานมา
ุ
ิ
ี
่
ั
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมนผลการปฏิบัตหน้าทของคณะกรรมการ
ิ
่
ี
ิ
(1) กรรมการอสระ
ิ
้
ุ
ิ
ั
่
ํ
ี
ํ
้
ํ
คณะกรรมการอสระทกท่าน มความรูความสามารถเทากบขอกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
ิ
ู
่
์
์
์
ั
ั
หลักทรัพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรัพยแหงประเทศไทย และได้กาหนดไวนโยบายการกํากบดแลกจการทีด ี
้
ั
ั
ํ
่
้
้
ของบริษท และกรรมการอิสระหนึงท่านมีพืนฐานความรูทางด้านบัญชีหรือการเงิน คือ คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา
ั
่
ั
ุ
็
้
ิ
่
่
ิ
่
ู
ิ
ุ
่
คณะกรรมการอสระทกทาน ไม่เปนญาตสนิท (เชน บดา มารดา คสมรส บตร พีน้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทงค ู ่
ั
ั
ื
ื
สมรสของบคคลดงกล่าว) กบผบรหารหรอผถอหนรายใหญ่ของบรษทและบริษัทย่อย
้
ู
ั
ุ
้
ิ
ิ
ุ
้
ู
คณะกรรมการอสระทุกท่านไมมความสัมพนธในลกษณะดงตอไปนี กบบรษท/บรษทใหญ/บริษทยอย/บรษัท
่
ั
ิ
์
ั
ั
่
ั
ั
ี
้
ิ
ั
่
ิ
่
ิ
ั
่
่
ิ
ื
ี
ั
่
้
ุ
ร่วม หรือนิตบุคคลทอาจมความขดแยงในปัจจบันหรอในชวง 2 ปทีผานมา
ี
ี
่
่
ิ
่
่
ิ
่
็
่
ไม่เปนกรรมการทมีสวนรวมในการบรหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ทีปรึกษาทีได้รับเงนเดือนประจํา
ี
็
ิ
ิ
ไม่เปนผใหบรการทางวชาชพ (เชน ผสอบบญช ทีปรกษากฎหมาย)
้
่
ี
้
ู
ึ
ั
ี
้
่
ู
ี
้
ไม่ม ความสัมพนธทางธุรกจทมนัยสําคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทําหนาทไดอยางเปนอสระ
ั
่
ิ
่
ํ
่
ิ
ั
็
ี
ี
้
ี
ั
้
์
ี
่
(2) การสรรหากรรมการ
้
ื
่
การคดเลอกบุคคลทจะแตงต้งเป็นกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านขันตอนของคณะกรรมการสรรหา
ั
่
ี
ั
(Nominating Committee) อยางไรกตาม บรษัทไดกาหนดแนวทางในการแตงตังกรรมการบรษทดงนี ้
ํ
่
้
ิ
้
ั
ั
่
ิ
็
ั
ั
ิ
ิ
1. กรรมการของบรษทตองปฏิบัตหน้าทีใหเปนไปตามกฎหมาย วตถุประสงค และขอบังคบของบรษัทตลอดจน
์
้
่
้
ิ
ั
้
็
้
ู
ุ
มตของทีประชมผถือหน
่
้
ิ
ุ
ํ
้
2. ในการประชมสามัญประจาปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวน
ุ
่
้
่
้
็
ุ
้
่
่
ํ
กรรมการทีจะแบงออกใหตรงเป็นสามส่วนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทีสดกับส่วนหนึงในสาม
่
้
่
ั
่
3. กรรมการซงจะลาออกระหวางปที 1 และ 2 จะตดสนโดยใชวธจบฉลาก ในปตอๆไป กรรมการซงจะลาออก
่
ิ
ี
่
ั
ี
่
ี
ึ
ึ
่
ิ
้
่
่
ิ
ี
่
จะพจารณาจากระยะเวลาการทางานทียาวนานทสุด แตสามารถกลับมาอยในตําแหน่งในปีถัดไป
ู
่
ํ
4. ในกรณีทการประชมผูถอหนมมตใหกรรมการคนใดคนหนงออกจากตาแหน่งกอนถงกําหนดตามวาระดวย
่
้
ิ
ี
ึ
ื
้
ุ
ี
้
ุ
่
ึ
่
ํ
้
่
ุ
ั
ี
่
ี
ิ
ี
้
ํ
ู
ี
ี
้
ุ
้
คะแนนเสยงไมน้อยกว่าสามในส ของจานวนผถือหนซงมาประชม และมสิทธออกเสยงและมหนนับรวมกนได ไมน้อยกวา ่
้
่
่
ึ
ุ
ํ
ุ
้
่
่
กึงหนึงของจานวนหนทีถอโดยผู้ถือหุนทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
้
่
ื
่
77