Page 70 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx
P. 70
ู
๊
ั
ํ
์
ิ
บริษัท ไทยคน เวลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
์
่
ํ
ี
ํ
้
้
ํ
3. กากับดแลใหฝ่ายจดการใหดาเนินการตามนโยบายทกาหนดไวอยางมประสิทธภาพ และแจงให ้
ู
ั
้
้
ี
ิ
่
ั
ั
่
ั
่
่
ื
ฝ่ายจดการนําเสนอเรองทีมสาระสําคญตอการดาเนินงานของบรษท รายการระหวางบคคลทีเกียวโยงกนอืนๆ ให ้
่
ี
่
ํ
่
่
ิ
ั
ุ
้
ํ
ั
พิจารณาโดยเป็นไปตามกฎระเบียบขอบังคบของสํานกงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ั
แหงประเทศไทย
่
4. จดใหมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมประสทธภาพโดยจดใหมฝาย
้
ิ
ี
่
่
ี
ี
ั
ุ
ิ
ั
้
้
ิ
่
ํ
ั
ตรวจสอบและดูแลการปฏิบติงานภายในเป็นผูตดตาม และดาเนินการ และรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ู
ั
้
ิ
ื
5. คณะกรรมการบรษัทอาจแตงตงคณะกรรมการบรหาร หรือกรรมการผจดการหรอมอบอํานาจ
่
ั
ิ
ใหบุคคลอืนใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกล่าวต้องเป็นไป
้
่
้
ุ
ิ
ั
่
ิ
้
ิ
่
ี
ตามมตคณะกรรมการบรษททีมีกรรมการอสระหรือกรรมการทเป็นกรรมการตรวจสอบเขารวมประชม และหากกรรมการ
่
ั
ั
อิสระ หรอกรรมการทีเปนกรรมการตรวจสอบคดคานการมอบอานาจนัน ตองบนทึกความเหนของกรรมการดงกลาวใน
ํ
่
็
็
้
้
่
ั
้
ื
้
ั
่
้
่
ั
้
้
ํ
รายงานการประชมใหชดเจน ทังนีการมอบอานาจดงกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของ
ุ
้
ี
ู
ั
ั
ั
ิ
่
ั
้
ั
้
้
ํ
ผูรบมอบอํานาจไวอยางชดเจน และตองไม่มีลกษณะเป็นการมอบอานาจททาใหผรบมอบอํานาจสามารถอนุมตรายการท ี ่
้
ํ
่
่
้
้
ื
ั
้
ั
ี
ั
ตนหรอบุคคลทอาจมความขดแยงมสวนไดเสีย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชน์ในลกษณะอนใดกับบรษทหรือ
ื
ั
ี
ี
่
่
ี
ื
ิ
ิ
่
บรษัทยอย
์
ิ
ิ
ื
่
ั
ุ
ํ
ี
ี
ี
ั
6. มความซอสตย สุจรต มจรยธรรมในการดาเนินธรกจ มความสนใจในกจการของบรษททตนเอง
ิ
ี
่
ิ
ิ
่
เป็นกรรมการอยางแท้จรง และมความตงใจทจะดาเนินธรกจอยางตอเนือง
้
ิ
่
ิ
่
่
ํ
ี
ี
ั
ุ
่
้
ั
้
่
ํ
้
ิ
ู
ํ
ุ
ี
ั
7. จะต้องมความรบผดชอบตอผถือหนโดยสมาเสมอ ดาเนินงานโดยรกษาผลประโยชน์ของผูถือ
่
ุ
ี
้
หน มการเปดเผยข้อมลตอผลงทุนอยางถกตองครบถวน มมาตรฐาน และโปรงใส
้
้
่
ิ
่
่
ู
ู
ู
ี
้
้
ั
8. พิจารณาการอนมตแผนการดําเนินธรกิจ รายจ่ายประจาปี รวมทังการไดมา/จาหนายไปของ
่
้
ิ
ํ
ุ
ํ
ุ
่
ี
ิ
่
ึ
ั
ั
่
สินทรพย ซงมมลคามากกวา 50 ล้านบาท รวมทังการอนุมตแผนการรวมทุนเพือขยายธุรกิจ และการอนุมัติเงินกู ้
ู
่
์
้
่
้
้
นอกเหนอจากเงนกูเพอใชในเงนทนหมนเวยน ซงจะอนุมตโดยคณะกรรมการบรหาร
ื
ื
ั
ิ
่
ิ
ิ
ุ
ี
ุ
ึ
่
ิ
์
้
่
ี
ั
มีผลตังแตวนท : 19 กมภาพนธ 2551
ั
่
ุ
ี
้
้
ู
่
ั
ื
้
้
ิ
่
่
ี
ิ
6.1.2 นโยบายและแนวปฏบัตทเกียวกบผถอหุนและผูมีสวนไดเสย
้
ุ
้
ผูถอหนของบรษัทฯ ในฐานะเป็นเจาของโดยควบคมบรษัทผ่านการแตงตงคณะกรรมการใหทําหน้าทีแทนตนและมีสิทธิใน
ุ
้
ั
ิ
ิ
่
้
่
้
ื
ุ
่
ั
ิ
ํ
่
ั
้
ี
ั
้
ิ
ู
้
ั
่
ี
้
ั
่
่
ี
ี
ิ
การตดสินในเกยวกบการเปลียนแปลงทีสาคญของบริษัท ผถือหนของบรษทมสทธขันพืนฐานตางๆ ทเท่าเทยมกน ได้แก ่
้
ื
้
้
่
การซอขายหรือโอนหุน การมสวนแบ่งในกาไรของกจการ การไดรบขาวสาร ขอมลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ี
ู
ั
ิ
่
้
ํ
่
ู
ุ
ี
ื
่
้
ประชมเพือใชสทธออกเสยงในทประชมผูถือหนเพือแต่งตงหรอถอดถอนกรรมการ แต่งตงผสอบบัญช และเรองทม ี
้
ั
ุ
้
้
ี
้
ี
ื
่
ุ
่
ิ
้
ั
ิ
ี
่
ั
ผลกระทบตอบรษัท เชน การจดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคบและหนังสอบรคณหสนธิ การลดทุน
่
ิ
ิ
ั
้
้
่
ื
์
ิ
ิ
ั
ิ
่
็
้
หรอเพมทุน และการอนุมตรายการพเศษ เปนตน
ื
ื
้
่
่
ุ
้
ิ
ื
ั
่
ุ
้
ู
ั
ั
ํ
้
ุ
้
ี
ํ
คณะกรรมการบรษทใหความสาคญกบการประชมผถอหน และมีนโยบายทจะอานวยความสะดวกแกผูถอหนทุกรายอยาง
้
ี
เท่าเทียมกนในการเขาร่วมประชม การไดรบสารสนเทศ อยางครบถ้วนเพยงพอ และทันเวลาเพอการตดสนใจ มสทธ ิ
่
ิ
้
ิ
ั
ั
ั
ุ
ื
่
ี
่
ุ
ู
้
ุ
้
มอบฉันทะใหผอืนเข้าร่วมประชม สนับสนนให้ผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสซักถาม โดยกรรมการมีหน้าทีเข้า
่
้
้
่
ุ
้
้
ื
ํ
ร่วมประชมเพอตอบคาถามผถือหนโดยพรอมเพยงกน และเปิดโอกาสใหผถือหนเสนอวาระการประชม
ุ
้
้
้
ุ
ี
ู
ุ
้
ั
ู
ั
ิ
ิ
ั
ั
้
้
ุ
คณะกรรมการบรษทจะจดทํารายงานการประชมใหเสรจสมบูรณ์และจะแจงใหผถือหนทราบผานทางเวบไซต์ของบรษทฯ
็
่
้
ุ
้
็
้
ู
เร็วทสุดเท่าทีจะทาไดแตไมเกิน 14 วน นับจากวนประชม
่
้
่
ั
่
่
ี
ุ
ํ
ั
62
