Page 69 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx
P. 69
ู
ั
์
๊
์
ํ
ิ
บริษัท ไทยคน เวลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
่
ี
้
่
ี
3. เปนกรรมการทไมมผลประโยชน์หรอสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมของบริษัท
ื
็
้
่
่
่
ั
ิ
ู
้
ุ
บรษัทในเครอ บรษัทรวม หรอผถอหนรายใหญของบรษท
ิ
่
่
ื
ื
ื
ิ
้
่
4. เปนกรรมการทไมเปนผูเกยวของหรือญาตสนิทของผบริหารหรอผถอหนรายใหญของ
้
ี
ุ
่
็
่
ื
ิ
่
้
ุ
้
้
็
้
ื
ี
ู
บรษัท
ิ
่
้
้
ี
้
็
่
่
5. เปนกรรมการทไมได้รับการแต่งตังเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผูถือหุนราย
ี
ึ
ั
่
ิ
้
ื
ุ
้
ั
้
ู
้
ุ
้
่
ู
่
ู
่
ใหญ หรือผถือหน ซงเป็นผทีเกยวข้องกบผถอหนรายใหญ่ของบรษท
่
็
้
ิ
็
่
6. สามารถปฏิบัตหน้าทีและใหความเหนอยางเปนอิสระ
์
6. องคประกอบของคณะกรรมการ
ุ
ั
ี
้
้
คณะกรรมการบริษัทมบทบาททงในดานการกําหนดทศทาง นโยบายทางธรกจ ประกอบดวย
ิ
ิ
้
ประธานกรรมการ และกรรมการ มีความเป็นอิสระเพียงพอทีจะทําหน้าทีตรวจสอบถ่วงดุลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ
่
่
ทังนี กรรมการบางสวนอาจเป็นผบรหารดวย มจานวนทีเหมาะสมกบขนาดกจการของบรษัท และการปฏิบัตงานทม ี
่
้
ี
ี
่
ํ
ิ
่
้
้
ิ
ิ
ิ
ั
ู
้
ิ
ิ
ประสทธภาพ โดยเมือรวมแลวมจานวนไมน้อยกวา 5 คน
่
่
้
ี
ํ
่
7. ประธานกรรมการและกรรมการผูจดการใหญ่
้
ั
คณะกรรมการบรษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับผูจัดการใหญ่ โดยมี
้
ิ
่
ํ
ั
ั
ิ
่
่
ั
ี
่
ื
้
่
ํ
ุ
่
บทบาท อานาจ และหน้าททีแบงแยกออกจากกนอยางชดเจน เพอสรางดลภาพระหวางการบรหารและการกากบดูแล
กิจการ
8. วาระการดารงตําแหน่งของกรรมการ
ํ
้
คณะกรรมการกาหนดใหกรรมการมวาระการดารงตําแหนงคราวละ 3 ปี กรรมการออกจาก
ี
่
ํ
ํ
ตําแหน่งอยางนอยหนึงในสาม (1/3) เป็น อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
่
่
้
่
ี
ั
่
่
ุ
่
้
่
จานวนใกลทีสดกับหนึงในสาม (1/3) กรรมการทีจะตองออกจากตําแหน่งในปแรก และปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบรษท
ํ
้
ิ
้
ี
ั
่
้
ํ
้
่
้
ู
่
นันใหจบสลากกันวาผูใดจะออก ส่วนปหลง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนทีอยในตาแหน่งนานทีสุดนันเป็นผูออกจากตําแหน่ง
้
่
้
ั
่
กรรมการทีจะออกตามวาระนีอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมก็ไดโดยผูถอหน ในการประชมสามญผถอหนประจาป ี
้
ื
ู
ื
้
ุ
้
่
้
่
้
ู
ั
ุ
ํ
ุ
ํ
้
้
่
ํ
ื
ุ
ิ
9. การประชมของคณะกรรมการบรษัท
คณะกรรมการจะมตารางกําหนดการประชมล่วงหน้าตลอดปี โดยปกตจะประชมทกๆ 3 เดอน
ี
ุ
ุ
ุ
ิ
ื
่
่
ิ
และจะมการประชมพเศษเพิมตามความจาเปน โดยประธานกรรมการหรือกรรมการทีประธานมอบหมาย จะดูแลให้
็
ี
ํ
ุ
ึ
ํ
ื
้
่
ุ
ั
ื
่
่
้
ิ
กรรมการไดรบเอกสารการประชุมล่วงหนากอนประชมเปนเวลาเพียงพอสาหรับการศกษาและพจารณาเรองเพอให ้
็
ี
ี
้
ี
้
ู
่
็
ู
ุ
์
ั
ความเหนและการออกเสยงลงคะแนน ดแลใหเอกสารการประชมมสาระขอมลการวิเคราะหและข้อเสนอแนะทชดเจน
เพียงพอ และเหมาะสม
ิ
10. ขอบเขตความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท
ิ
ั
ั
้
้
ั
ิ
้
ู
้
่
1. ตองปฏบติหน้าทีโดยใชความรความสามารถและประสบการณ์ใหเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
้
ั
ุ
์
ั
ุ
้
ุ
ิ
ุ
ั
่
ิ
ธรกจของบรษัท ใหเป็นไปตามกฎหมาย วตถประสงค และข้อบังคบบรษัท ตลอดจนมตทีประชมผถือหนด้วยความซอสตย ์
ิ
้
่
ู
ื
ิ
ิ
ั
สุจริต และระมดระวังรกษาผลประโยชน์ของบรษัท
ั
ิ
2. กําหนดทิศทางในการดาเนินธรกจของบริษท และควบคมตดตามการดาเนินงานของบรษัท ให ้
ิ
ํ
ิ
ุ
ั
ุ
ํ
่
้
่
้
ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยราชการทีเกียวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผูถือหุนและผูที ่
้
่
ุ
่
้
เกียวข้องทกฝาย และใหมการบรหารงานอย่างโปรงใส รวมทังเกดประโยชน์สงสดตอผูถือหน
้
ุ
้
ิ
้
ิ
ี
่
่
ุ
ู
61
