Page 70 - One Report Thai Final_TH_2021
P. 70
ุ
ู
ิ
๊
ิ
บรษัท ไทยคน เวลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ิ
ิ
ุ
ุ
2. กําหนดทศทางในการดําเนนธรกิจของบรษัท และควบคมตดตามการดําเนนงานของบรษัท ให้ถกต้อง
ิ
ิ
ิ
ิ
ู
ี
่
่
ตามกฎระเบยบข้อบังคับของหน่วยราชการทเกียวข้อง มการเปดเผยข้อมลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถอห้นและผู้ทเกียวข้อง
่
ี
ี
่
ิ
ื
ู
ี
ุ
ทกฝาย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
่
ุ
ี
3. จัดให้มระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทมประสทธภาพโดยจัดให้มฝายตรวจสอบ
ิ
ิ
่
่
ี
ุ
ี
ี
ิ
ิ
และดแลการปฏบัตงานภายในเปนผู้ตดตาม และดําเนนการ และร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ิ
ู
็
ิ
4. คณะกรรมการบรษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการหรือมอบอํานาจให้
ิ
ิ
ุ
ุ
ิ
็
่
บคคลอนใดให้ดําเนนกิจการของบรษัทภายใต้การควบคมของคณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกล่าวต้องเปนไป
ื
ิ
ิ
ิ
ี
่
็
ี
ื
ุ
่
ี
ตามมตคณะกรรมการบรษัททมกรรมการอสระหรอกรรมการทเปนกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชม และหาก
็
ิ
กรรมการอสระ หรอกรรมการทเปนกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอํานาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการ
่
ี
ื
ุ
ี
ี
่
ดังกล่าวในรายงานการประชมให้ชัดเจน ทั้งน้การมอบอํานาจดังกล่าวจะต้องกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท และความ
ี
ั
รบผิดชอบของผู้รบมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มลักษณะเปนการมอบอํานาจททําให้ผู้รบมอบอํานาจ
ั
ั
่
็
ี
สามารถอนมัตรายการทตนหรอบคคลท่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ุ
ื
ิ
ุ
ี
่
ี
่
ิ
ื
ิ
ลักษณะอนใดกับบรษัทหรอบรษัทย่อย
ื
ุ
ิ
ิ
ี
ี
ี
ุ
่
ี
ิ
่
ื
ิ
5. มความซอสัตย์ สจรต มจรยธรรมในการดําเนนธรกิจ มความสนใจในกิจการของบรษัททตนเองเปน
็
ิ
กรรมการอย่างแท้จรง และมีความตั้งใจทีจะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
่
่
ุ
ื
ุ
่
ื
ั
ิ
6. จะต้องมความรบผิดชอบต่อผู้ถอห้นโดยสมําเสมอ ดําเนนงานโดยรกษาผลประโยชน์ของผู้ถอห้น ม ี
ั
ี
การเปดเผยข้อมลต่อผู้ลงทนอย่างถกต้องครบถ้วน มมาตรฐาน และโปร่งใส
ุ
ู
ู
ิ
ี
7. พิจารณาการอนมัติแผนการดําเนินธุรกิจ รายจ่ายประจําปี รวมทั้งการได้มา/จําหน่ายไปของสินทรัพย์
ุ
ื
ิ
ซงมมลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท รวมทั้งการอนมัตแผนการร่วมทนเพือขยายธรกิจ และการอนมัตเงนกู้ นอกเหนอจาก
ู
ุ
ุ
ุ
่
ึ
่
ุ
ิ
ี
ิ
เงนกู้เพื่อใช้ในเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้
ิ
่
่
ื
ิ
ื
กรรมการผู้มอํานาจลงลายมอชอผูกพันบรษัทมอํานาจดําเนนการเรองต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อํานาจในการ
ื
ิ
ี
ี
ดําเนนการดังต่อไปน้จะกระทําได้ก็ต่อเมือได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
่
ิ
่
ี
ื
ุ
a. เรองทกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มตทประชมผู้ถอห้น เช่นการโอนหรอขายกิจการ การเพ่มทน การ
่
ุ
ุ
ื
ิ
ื
ิ
่
ี
่
ี
็
ิ
ควบรวมบรษัท เปนต้น
่
b. การทํารายการทกรรมการมส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายทีกฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
ี
ี
่
ั
ุ
่
แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรพย์) ระบให้ต้องได้รบอนมัตจากทประชมผู้ถอห้นและในกรณดังต่อไปน้จะต้องได้รบ
ุ
ี
ี
ื
ุ
ุ
ั
ี
ิ
ั
่
็
ี
ุ
ื
ี
่
ี
ุ
ุ
ความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการและทประชมผู้ถอห้นด้วยคะแนนเสยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ี
ิ
ื
ุ
ุ
ิ
ทั้งหมดของผู้ถอห้นซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ี
ึ
่
ี
ื
่
c. การขายหรอโอนกิจการของบรษัททั้งหมดหรอบางส่วนทสําคัญให้แก่บคคลอน
ุ
ิ
ื
่
ื
ื
ิ
ิ
ื
่
ิ
็
ื
d. การซ้อหรอรบโอนกิจการของบรษัทอนหรอบรษัทเอกชนมาเปนของบรษัท
ั
ื
ิ
e. การทํา แก้ไข หรอเลกสัญญา เกียวกับการให้เช่ากิจการของบรษัททั้งหมดหรอบางส่วนทสําคัญ การ
ี
ื
่
ิ
่
ื
ุ
่
ุ
ื
มอบหมายให้บคคลอนเข้าจัดการธรกิจของบรษัท หรอการรวมกิจการของบรษัทกับบคคลอน
ื
ิ
ิ
่
ุ
ื
ื
ิ
ิ
f. การแก้ไขเพิ่มเตมหนังสอบรคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
62
