Page 66 - One Report Thai Final_TH_2021
P. 66
ู
ิ
ิ
๊
ุ
บรษัท ไทยคน เวลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ิ
ความสัมพันธทสรางสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการและคณะกรรมการบรษัทกับฝายบรหาร ทําให้มั่นใจว่ามการสอสาร
ิ
่
่
่
์
ี
ี
้
ื
ี
ื
ุ
ิ
ิ
กับผู้ถอห้นอย่างมประสทธผล
ั
คุณสมบติของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ
ิ
็
ิ
○ คณะกรรมการได้กําหนดคณสมบัตของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระให้เปนไปตาม
ุ
ิ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2564 ทีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทุก
่
ุ
ุ
ื
่
ี
ุ
ิ
ิ
ท่านมคณสมบัตครบถ้วนตามทบรษัทกําหนดทกประการ กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คอคณสรพล ขวัญใจธัญญา ม ี
ี
ุ
ี
้
ิ
ู
พื้นฐานความรความเข้าใจ ทางด้านบัญชและการเงน
่
การถวงดุลของคณะกรรมการทไม่เป็นผู้บริหาร
ี
่
ิ
ี
่
○ คณะกรรมการได้จัดให้มจํานวนกรรมการทเหมาะสมกับขนาดของกิจการบรษัทฯ โดยปจจบันม ี
ี
ุ
ั
กรรมการบรษัทจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทเปนผู้บรหาร 4 ท่าน ในจํานวนกรรมการทั้งหมด บรษัทฯ ม ี
ิ
่
ิ
ิ
็
ี
ิ
กรรมการอสระ 3 ท่าน ดั้งนั้นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
่
ื
การรวมหรอแยกตําแหนง
ุ
○ คณะกรรมการบรษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเปนบคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยม ี
ิ
็
่
้
บทบาทอํานาจและหน้าทแบ่งแยกออกจากันอย่างชัดเจน เพือสรางดลยภาพระหว่างการบรหารและการกํากับดแล
ิ
่
ี
ุ
ู
กิจการทด ในป 2564 ประธานกรรมการบริษัท คือ นางลู เยน เจียน ซึ่งได้แทนนายหวง เหวิน สง โดยให้มีผลนับตั้งแต่
ี
ี
่
ี
ี
ื
่
วันท 21 สงหาคม 2562 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คอ นายนัธทวัฒน์ ฐานาภญญานันท์
ิ
ิ
่
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ี
○ คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการมวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการออกจากตําแหน่งอย่าง
่
ึ
่
ี
น้อยหนงในสาม (1/3) เปน อัตรา ในป 2564 ทผ่านมากรรมการทครบตามวาระและเหนควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเปน
ี
็
็
็
่
ี
ึ
ี
ื
่
กรรมการอกวาระหนง คอ
ิ
1. นายหวง เหวน สง กรรมการ
ิ
2. นายนัธทวัฒน์ ฐานาภญญานันท์ กรรมการ
ุ
3. นายสรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
ิ
ิ
การประชุมคณะกรรมการบรษัท
ุ
ื
ุ
ุ
ี
ิ
ี
○ คณะกรรมการจะมตารางกําหนดการประชมล่วงหน้าตลอดป โดยปกตจะประชมทกๆ 3 เดอน และจะม ี
การประชมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยประธานกรรมการหรอกรรมการทประธานมอบหมาย จะดแลให้กรรมการ
ู
ุ
ี
่
ื
็
่
ั
ได้รบเอกสารการประชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมเพียงพอสําหรับการศึกษาและพิจารณาเรืองเพือให้
ุ
่
58
