Page 167 - One Report Thai Final_TH_2021
P. 167
ุ
ู
ิ
๊
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ิ
ี
ี
่
ี
่
ี
กรรมการทจะต้องออกจากตําแหน่งในปแรก และปทสองภายหลังจดทะเบยนบรษัทนั้นให้จับสลากกันว่า
ี
ี
่
่
ี
ี
่
ี
็
ผู้ใดจะออก ส่วนปหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทอยู่ในตําแหน่งนานทสดนั้นเปนผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทจะ
ุ
ื
ู
ี
ออกตามวาระน้อาจถกเลอกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้โดยผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
5.10 การประชุมของคณะกรรมการบรษัท
ิ
ุ
ุ
ิ
ี
ุ
ี
ุ
ี
ื
คณะกรรมการจะมตารางกําหนดการประชมล่วงหน้าตลอดป โดยปกตจะประชมทกๆ 3 เดอน และจะมการประชม
ื
็
พิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยประธานกรรมการหรอกรรมการทประธานมอบหมาย จะดแลให้กรรมการได้รับ
ี
ู
่
ื
เอกสารการประชมล่วงหน้าก่อนประชมเปนเวลาเพียงพอสําหรบการศกษาและพจารณาเรองเพือให้ความเหนและการ
ุ
่
่
ั
ุ
ึ
ิ
็
็
ออกเสยงลงคะแนน ดแลให้เอกสารการประชมมสาระข้อมลการวเคราะหและข้อเสนอแนะทชัดเจน เพียงพอ และ
ี
่
ู
ี
์
ิ
ี
ู
ุ
เหมาะสม
ิ
ั
5.11 ขอบเขตความรบผิดชอบของคณะกรรมการบรษท
ั
่
1. ต้องปฏบัตหน้าทโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ี
ิ
ิ
่
ุ
ุ
ิ
ื
ุ
ให้เปนไปตามกฎหมาย วัตถประสงค์ และข้อบังคับบรษัท ตลอดจนมตทประชมผู้ถอห้นด้วยความซอสัตย์ สจรต
ุ
ี
็
ื
่
ิ
ิ
ั
ิ
และระมัดระวังรกษาผลประโยชน์ของบรษัท
2. กําหนดทศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัท ให้ถูกต้องตาม
ิ
ิ
ี
ี
่
่
ี
ุ
ี
่
ื
ู
กฎระเบยบข้อบังคับของหน่วยราชการทเกียวข้อง มการเปดเผยข้อมลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถอห้นและผู้ทเกียวข้อง
่
ี
ทกฝาย และให้มการบรหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ุ
ิ
่
ี
ี
่
่
ิ
ู
ิ
่
ิ
3. กํากับดแลให้ฝายจัดการให้ดําเนนการตามนโยบายทกําหนดไว้อย่างมประสทธภาพ และแจ้งให้ฝายจัดการ
ิ
ื
่
่
ี
่
ี
่
นําเสนอเรองทมสาระสําคัญต่อการดําเนนงานของบรษัท รายการระหว่างบคคลทเกียวโยงกันอืนๆ ให้พิจารณาโดย
่
ุ
ี
ิ
ั
ั
เปนไปตามกฎระเบยบข้อบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรพย์ และตลาดหลักทรพย์ และตลาดหลักทรพย์แห่ง
็
ั
ี
ประเทศไทย
ี
ี
ี
ิ
ิ
่
4. จัดให้มระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทมประสทธภาพโดยจัดให้มฝายตรวจสอบและดแล
่
ู
ุ
ี
็
ิ
ิ
ิ
ิ
การปฏบัตงานภายในเปนผู้ตดตาม และดําเนนการ และร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ื
ื
ุ
่
ิ
ิ
5. คณะกรรมการบรษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการบรหาร หรอกรรมการผู้จัดการหรอมอบอํานาจให้บคคลอนใดให้
ื
ุ
ดําเนนกิจการของบรษัทภายใต้การควบคมของคณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกล่าวต้องเปนไปตามมต ิ
็
ิ
ิ
ี
ิ
ื
ุ
คณะกรรมการบรษัททมกรรมการอสระหรอกรรมการทเปนกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชม และหากกรรมการ
ิ
ี
ี
่
่
็
อสระ หรอกรรมการท่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอํานาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการ
ิ
ี
ื
ดังกล่าวในรายงานการประชมให้ชัดเจน ทั้งน้การมอบอํานาจดังกล่าวจะต้องกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท และ
่
ี
ี
ุ
ความรบผิดชอบของผู้รบมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มลักษณะเปนการมอบอํานาจททําให้ผู้รบมอบ
ี
ั
ี
ั
็
่
ั
อํานาจสามารถอนมัตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขัดแย้งมส่วนได้เสย หรออาจมความขัดแย้งทาง
ิ
ื
ี
ี
่
ี
ี
ุ
ี
่
ี
ุ
ื
ิ
ื
ิ
์
ื
่
ผลประโยชนในลักษณะอนใดกับบรษัทหรอบรษัทย่อย
่
ี
6. มความซอสัตย์ สจรต มจรยธรรมในการดําเนนธรกิจ มความสนใจในกิจการของบรษัททีตนเองเป็นกรรมการ
ื
ิ
ิ
ิ
ุ
ี
ี
ุ
่
ิ
ิ
ื
่
ุ
อย่างแท้จรง และมความตั้งใจทจะดําเนนธรกิจอย่างต่อเนอง
่
ี
ิ
ี
150
