Page 166 - One Report Thai Final_TH_2021
P. 166
ุ
ิ
๊
ู
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ั
5.5 คุณสมบติของกรรมการ
ี
่
้
ู
ี
่
็
ิ
ี
่
ี
คณะกรรมการบรษัทประกอบด้วยกรรมการทมความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความร ความเชยวชาญทเปน
ประโยชน์ต่อกิจการ และสรางสรรมมมองใหม่ๆ คณะกรรมการบรษัทต้องเปนผู้ทสามารถอทศเวลาและความพยายาม
็
ุ
ิ
ิ
้
ุ
ี
่
่
็
ิ
ี
ให้กับการเปนกรรมการบรษัทได้อย่างเต็มท รวมทั้งเปนผู้ทีประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
่
็
ั
5.6 คุณสมบติของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ
ิ
ั
ุ
ิ
คณะกรรมการบรษัทกําหนดคณสมบัตของกรรมการอสระให้เปนไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศ
็
ิ
ิ
ไทยเรองคณสมบัตของกรรมการอสระ ดังน้ ี
ิ
ื
่
ุ
ิ
่
ุ
้
่
ุ
ื
1. ถอห้นไม่เกินรอยละ 5 ของทนชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วมหรือบริษัททีเกียวข้อง และให้
่
ุ
่
ี
ื
่
ี
นับรวมห้นทถอของผู้ทเกียวข้องด้วย
็
2. เปนกรรมการทไม่มส่วนร่วมในการบรหารงาน ไม่เปนลกจ้าง พนักงาน หรอทปรกษาทได้รบเงนเดือน
่
ี
ิ
ี
ู
ิ
ื
ึ
่
ี
ั
ี
่
็
ื
่
ิ
ื
่
ประจําในบรษัท บรษัทในเครอ บรษัทร่วม บรษัททเกียวข้องหรอผู้ถอห้นรายใหญ่ของบรษัท
ิ
ิ
ิ
ิ
ี
ื
ุ
ี
3. เปนกรรมการทไม่มผลประโยชน์หรอส่วนได้เสยไม่ว่าทางตรงหรอทางอ้อมของบรษัท บรษัทในเครอ บรษัท
ี
็
ิ
ิ
ิ
ื
ื
ื
่
ี
ื
ร่วม หรอผู้ถอห้นรายใหญ่ของบรษัท
ุ
ื
ิ
ิ
ื
ื
ุ
ิ
ื
4. เปนกรรมการทไม่เปนผู้เกียวข้องหรอญาตสนทของผู้บรหารหรอผุ้ถอห้นรายใหญ่ของบรษัท
ิ
ิ
็
ี
่
่
็
ี
่
ั
5. เปนกรรมการทไม่ได้รบการแต่งตั้งเพือรกษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
่
ั
ิ
็
็
ุ
ึ
่
ิ
ห้น ซงเปนผู้ทเกียวข้องกับผู้ถอห้นรายใหญ่ของบรษัท
ื
ุ
ี
่
่
ิ
ิ
ิ
่
ี
6. สามารถปฏบัตหน้าทและให้ความเหนอย่างเปนอสระ
็
็
5.7 องคประกอบของคณะกรรมการ
์
คณะกรรมการบรษัทมบทบาททั้งในด้านการกําหนดทศทาง นโยบายทางธุรกิจ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และ
ิ
ิ
ี
่
ี
ี
ิ
กรรมการ มความเปนอสระเพียงพอทจะทําหน้าทตรวจสอบถ่วงดลการดําเนนงานของฝายจัดการ ทั้งน้ กรรมการ
ิ
็
่
ุ
่
ี
ี
ิ
็
่
ิ
ี
ิ
ี
ี
ิ
่
ิ
ี
ิ
บางส่วนอาจเปนผู้บรหารด้วย มจํานวนทเหมาะสมกับขนาดกิจการของบรษัท และการปฏบัตงานทมประสทธภาพ
โดยเมอรวมแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
่
ื
5.8 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ่
้
ี
คณะกรรมการบรษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเปนบคคลคนละคนกับผู้จัดการใหญ่ โดยมบทบาท อํานาจ และ
ิ
็
ุ
ี
ุ
ิ
่
ี
่
้
่
ู
หน้าททแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพือสรางดลภาพระหว่างการบรหารและการกํากับดแลกิจการ
5.9 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการมวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ป กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนงใน
ี
ี
่
ึ
ี
ุ
่
็
ี
สาม (1/3) เปน อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทจะแบ่งออกให้ตรงเปนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสดกับ
็
่
่
หนงในสาม (1/3)
ึ
149
