Page 59 - One Report Thai Final_TH_2021
P. 59
ู
๊
ิ
ุ
ิ
บรษัท ไทยคน เวลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ู
ื
ุ
่
ี
ี
ื
ผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทจะออกตามวาระน้อาจถกเลอกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้โดยผู้ถอห้น ในการประชม
ุ
ื
ุ
สามัญผู้ถอห้นประจําป ี
ุ
ิ
9. การประชมของคณะกรรมการบรษัท
ิ
คณะกรรมการจะมตารางกําหนดการประชมล่วงหน้าตลอดป โดยปกตจะประชมทกๆ 3 เดอน
ี
ุ
ี
ุ
ื
ุ
่
และจะมการประชมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยประธานกรรมการหรือกรรมการทีประธานมอบหมาย จะดูแลให้
ุ
ี
ั
ั
็
่
ุ
ึ
ื
ื
ิ
ุ
่
กรรมการได้รบเอกสารการประชมล่วงหน้าก่อนประชมเปนเวลาเพียงพอสําหรบการศกษาและพจารณาเรองเพอให้
ู
ู
็
ุ
ี
ี
ี
ความเหนและการออกเสยงลงคะแนน ดแลให้เอกสารการประชมมสาระข้อมลการวิเคราะหและข้อเสนอแนะทชัดเจน
์
่
เพียงพอ และเหมาะสม
ั
10. ขอบเขตความรบผิดชอบของคณะกรรมการบรษัท
ิ
่
1. ต้องปฏบัติหน้าทีโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ิ
ิ
ื
ิ
ี
่
ดําเนนธรกิจของบรษัท ให้เปนไปตามกฎหมาย วัตถประสงค์ และข้อบังคับบรษัท ตลอดจนมตทประชมผู้ถอห้นด้วย
ุ
ุ
ิ
็
ิ
ุ
ุ
์
ุ
ื
ั
ิ
ความซอสัตย์ สจรต และระมัดระวังรกษาผลประโยชนของบรษัท
ิ
่
ิ
2. กําหนดทศทางในการดําเนนธรกิจของบรษัท และควบคมตดตามการดําเนนงานของบรษัท
ุ
ุ
ิ
ิ
ิ
ิ
ิ
่
ี
ู
ู
ื
ให้ถกต้องตามกฎระเบยบข้อบังคับของหน่วยราชการทเกียวข้อง มการเปดเผยข้อมลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถอห้นและผู้
ิ
ี
่
ี
ุ
ทเกียวข้องทกฝาย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
่
่
ี
่
ุ
ู
ิ
ิ
ี
่
ิ
ี
่
3. กํากับดแลให้ฝายจัดการให้ดําเนนการตามนโยบายทกําหนดไว้อย่างมประสทธภาพ และแจ้ง
ี
ื
ิ
ิ
่
่
ี
่
ให้ฝายจัดการนําเสนอเรองทมสาระสําคัญต่อการดําเนนงานของบรษัท รายการระหว่างบุคคลทีเกียวโยงกันอืนๆ ให้
่
่
่
พิจารณาโดยเปนไปตามกฎระเบยบข้อบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรพย์ และตลาดหลักทรพย์ และตลาด
ั
็
ั
ี
ั
หลักทรพย์แห่งประเทศไทย
ี
ี
่
ุ
ี
ิ
4. จัดให้มระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทมประสทธภาพโดยจัดให้มฝาย
ี
ิ
่
ิ
ิ
ู
ตรวจสอบและดแลการปฏบัตงานภายในเปนผู้ตดตาม และดําเนินการ และร่วมประสานงานกับคณะกรรมการ
็
ิ
ตรวจสอบ
5. คณะกรรมการบรษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการบรหาร หรอกรรมการผู้จัดการหรอมอบ
ิ
ื
ื
ิ
ุ
ิ
ิ
ื
่
ุ
อํานาจให้บคคลอนใดให้ดําเนนกิจการของบรษัทภายใต้การควบคมของคณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกล่าว
ุ
ี
่
ิ
ี
็
ต้องเปนไปตามมตคณะกรรมการบรษัททมกรรมการอสระหรอกรรมการทเปนกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชม
ิ
ิ
่
ี
็
ื
่
ิ
และหากกรรมการอสระ หรือกรรมการทีเป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอํานาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของ
กรรมการดังกล่าวในรายงานการประชมให้ชัดเจน ทั้งน้การมอบอํานาจดังกล่าวจะต้องกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท ่ ี
ี
ุ
็
และความรบผิดชอบของผู้รบมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มลักษณะเปนการมอบอํานาจททําให้ผู้รับมอบ
ั
่
ี
ั
ี
51
