Page 58 - One Report Thai Final_TH_2021
P. 58
ู
ิ
ิ
๊
ุ
บรษัท ไทยคน เวลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ุ
ิ
ิ
5. คณสมบัตของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ
คณะกรรมการบรษัทกําหนดคณสมบัตของกรรมการอสระให้เปนไปตามข้อกําหนดของตลาด
ิ
ุ
ิ
็
ิ
ิ
ุ
ื
่
ิ
หลักทรพย์แห่งประเทศไทยเรองคณสมบัตของกรรมการอสระ ดังน้ ี
ั
ื
ิ
ุ
้
1. ถอห้นไม่เกินรอยละ 5 ของทนชําระแล้วของบรษัท บรษัทในเครอบรษัทร่วมหรือบริษัท
ิ
ุ
ิ
ื
ี
่
ุ
ี
่
ื
ทเกียวข้อง และให้นับรวมห้นทถอของผู้ทเกียวข้องด้วย
่
ี
่
่
ี
่
2. เปนกรรมการทไม่มส่วนร่วมในการบรหารงาน ไม่เปนลกจ้าง พนักงาน หรอทปรกษาท ่ ี
็
ู
็
ึ
่
ื
ี
ิ
ี
ได้รบเงนเดอนประจําในบรษัท บรษัทในเครอ บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
่
ื
ื
่
ิ
ิ
ั
ิ
ของบรษัท
ิ
ิ
ื
ี
ี
่
ื
ี
็
3. เปนกรรมการทไม่มผลประโยชน์หรอส่วนได้เสยไม่ว่าทางตรงหรอทางอ้อมของบรษัท
ิ
บรษัทในเครอ บรษัทร่วม หรอผู้ถอห้นรายใหญ่ของบรษัท
ิ
ื
ื
ุ
ิ
ื
่
ุ
็
่
ี
ื
ิ
ื
ิ
ิ
4. เปนกรรมการทไม่เปนผู้เกียวข้องหรอญาตสนทของผู้บรหารหรอผุ้ถอห้นรายใหญ่ของ
็
ื
ิ
บรษัท
่
ั
ิ
ั
ื
ุ
่
5. เปนกรรมการทไม่ได้รบการแต่งตั้งเพือรกษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษัท ผู้ถอห้น
ี
็
่
รายใหญ่ หรอผู้ถอห้น ซึ่งเป็นผู้ทีเกียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ื
ื
ุ
่
6. สามารถปฏบัตหน้าทและให้ความเหนอย่างเปนอสระ
ิ
็
ิ
ิ
็
่
ี
6. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ี
ิ
ุ
ิ
คณะกรรมการบรษัทมบทบาททั้งในด้านการกําหนดทศทาง นโยบายทางธรกิจ ประกอบด้วย
ิ
่
่
็
ประธานกรรมการ และกรรมการ มความเปนอสระเพียงพอทีจะทําหน้าทีตรวจสอบถ่วงดุลการดําเนินงานของฝ่าย
ี
ิ
ี
็
่
ิ
จัดการ ทั้งน้ ี กรรมการบางส่วนอาจเปนผู้บรหารด้วย มจํานวนทเหมาะสมกับขนาดกิจการของบรษัท และการ
ี
่
ปฏบัตงานทมประสทธภาพ โดยเมอรวมแล้วมจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ี
ิ
ี
ิ
ื
ิ
ิ
่
ี
7. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ุ
คณะกรรมการบรษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเปนบคคลคนละคนกับผู้จัดการใหญ่ โดยม ี
็
ิ
บทบาท อํานาจ และหน้าททแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพือสรางดลภาพระหว่างการบรหารและการกํากับดแล
่
ู
ิ
่
่
ี
ี
ุ
้
กิจการ
8. วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการมวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ป กรรมการออกจาก
ี
ี
่
ตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็น อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
่
ี
ี
ุ
ี
่
ี
ึ
่
่
ี
โดยจํานวนใกล้ทสดกับหนงในสาม (1/3) กรรมการทจะต้องออกจากตําแหน่งในปแรก และปทสองภายหลังจด
ี
ทะเบยนบรษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนั้นเป็น
ี
ิ
่
่
50
