Page 75 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565

๊
ู
ิ
ุ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ุ
ิ
2. ก ำหนดทศทำงในกำรด ำเนนธรกิจของบรษัท และควบคมตดตำมกำรด ำเนนงำนของบรษัท ให้ถกต้อง
ิ
ิ
ิ
ิ
ิ
ู
ุ
่
่
ู
ี
่
ี
ี
ิ
ี
ื
่
ุ
ี
ตำมกฎระเบยบข้อบังคับของหน่วยรำชกำรทเกียวข้อง มกำรเปดเผยข้อมลอย่ำงเพยงพอให้กับผู้ถอห้นและผู้ทเกียวข้อง
ทกฝำย และให้มกำรบรหำรงำนอย่ำงโปร่งใส รวมทั้งเกิดประโยชน์สงสดต่อผู้ถอห้น
ี
ื
ุ
ู
ิ
่
ุ
ุ
3. จัดให้มระบบกำรควบคมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในทมประสทธภำพโดยจัดให้มฝำยตรวจสอบ
ุ
ิ
ี่
่
ิ
ี
ี
ี
ิ
และดแลกำรปฏบัตงำนภำยในเปนผู้ตดตำม และด ำเนนกำร และร่วมประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ิ
ิ
็
ู
ิ
ื
ื
ิ
ิ
4. คณะกรรมกำรบรษัทอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหำร หรอกรรมกำรผู้จัดกำรหรอมอบอ ำนำจให้
ุ
็
ิ
ิ
่
บคคลอนใดให้ด ำเนนกิจกำรของบรษัทภำยใต้กำรควบคมของคณะกรรมกำร โดยกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวต้องเปนไป
ื
ุ
ตำมมตคณะกรรมกำรบรษัททมกรรมกำรอสระหรอกรรมกำรทเปนกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชม และหำก
ิ
ี
ุ
่
่
ิ
็
ี
ี
ิ
ื
็
กรรมกำรอสระ หรอกรรมกำรทเปนกรรมกำรตรวจสอบคัดค้ำนกำรมอบอ ำนำจนั้น ต้องบันทกควำมเหนของกรรมกำร
็
ิ
ื
ี่
ึ
ี
่
ี
ดังกล่ำวในรำยงำนกำรประชมให้ชัดเจน ทั้งน้กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะต้องก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท และควำม
ุ
ี
็
ั
่
ี
รบผิดชอบของผู้รบมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน และต้องไม่มลักษณะเปนกำรมอบอ ำนำจทท ำให้ผู้รบมอบอ ำนำจ
ั
ั
ื
ิ
ี
ุ
ี
่
ื
ี
ี
ุ
สำมำรถอนมัตรำยกำรทตนหรอบคคลทอำจมควำมขัดแย้งมส่วนได้เสย หรออำจมควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
ี่
ี
่
ิ
ื
ื
ลักษณะอนใดกับบรษัทหรอบรษัทย่อย
ิ
ุ
ิ
ี
ิ
ื
่
5. มควำมซอสัตย์ สจรต มจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกิจ มควำมสนใจในกิจกำรของบรษัททตนเองเปน
ี
่
ี
ิ
็
ุ
ี
ิ
ื
่
ุ
กรรมกำรอย่ำงแท้จรง และมควำมตั้งใจทจะด ำเนนธรกิจอย่ำงต่อเนอง
ิ
ี
ี
ิ
่
ิ
ื
6. จะต้องมควำมรบผิดชอบต่อผู้ถอห้นโดยสม ำเสมอ ด ำเนนงำนโดยรกษำผลประโยชน์ของผู้ถอห้น ม ี
ุ
ั
ื
ี
่
ุ
ั
ี
กำรเปดเผยข้อมลต่อผู้ลงทนอย่ำงถกต้องครบถ้วน มมำตรฐำน และโปร่งใส
ู
ู
ิ
ุ
ุ
ี
ั
ิ
ิ
ุ
ิ
ิ
7. พจำรณำกำรอนมัตแผนกำรด ำเนนธรกิจ รำยจ่ำยประจ ำป รวมทั้งกำรได้มำ/จ ำหน่ำยไปของสนทรพย์
ื
ุ
ี
ิ
่
ุ
ึ
่
ื
ซงมมลค่ำมำกกว่ำ 50 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรอนมัตแผนกำรร่วมทนเพอขยำยธรกิจ และกำรอนมัตเงนกู้ นอกเหนอจำก
ุ
ิ
ู
ุ
ิ
ุ
ิ
ึ
ี
ิ
ื
ิ
ุ
่
่
เงนกู้เพอใช้ในเงนทนหมนเวยน ซงจะอนมัตโดยคณะกรรมกำรบรหำร ทั้งน้ คณะกรรมกำรบรษัทได้ก ำหนดให้
ี
ิ
ุ
ิ
ิ
กรรมกำรผู้มอ ำนำจลงลำยมอชอผูกพันบรษัทมอ ำนำจด ำเนนกำรเรองต่ำงๆ ของกิจกำรได้เอง เว้นแต่อ ำนำจในกำร
ื
ี
่
ี
ื
ื่
ิ
ี
ุ
ื
ด ำเนนกำรดังต่อไปน้จะกระท ำได้ก็ต่อเมอได้รบอนมัตจำกทประชมผู้ถอห้นก่อน
ั
ุ
ิ
ุ
ื
่
ิ
ี
่
a. เรองทกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มตทประชมผู้ถอห้น เช่นกำรโอนหรอขำยกิจกำร กำรเพ่มทน กำร
ิ
่
ื
ุ
่
ื
ุ
่
ุ
ิ
ื
ี
ี
ควบรวมบรษัท เปนต้น
ิ
็
ื
ี
ี
่
่
ั
ี
ี
b. กำรท ำรำยกำรทกรรมกำรมส่วนได้เสยและอยู่ในข่ำยทกฎหมำยหรอข้อก ำหนดของตลำดหลักทรพย์
ั
ี
ั
แห่งประเทศไทย (ตลำดหลักทรพย์) ระบให้ต้องได้รบอนมัตจำกทประชมผู้ถอห้นและในกรณดังต่อไปน้จะต้องได้รบ
ั
ื
่
ุ
ุ
ี
ิ
ี
ุ
ุ
ี
ื
ี่
็
ุ
ุ
ควำมเหนชอบจำกทประชมคณะกรรมกำรและทประชมผู้ถอห้นด้วยคะแนนเสยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยง
ี่
ุ
ี
ี
ุ
ิ
ี
ิ
ื
ทั้งหมดของผู้ถอห้นซงมำประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ุ
ึ
่
่
ื
ื
ี
่
ื
ุ
c. กำรขำยหรอโอนกิจกำรของบรษัททั้งหมดหรอบำงส่วนทส ำคัญให้แก่บคคลอน
ิ
ื
ั
ื
ื
ิ
d. กำรซ้อหรอรบโอนกิจกำรของบรษัทอนหรอบรษัทเอกชนมำเปนของบรษัท
ื
่
ิ
ิ
็
่
ี
e. กำรท ำ แก้ไข หรอเลกสัญญำ เกียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบรษัททั้งหมดหรอบำงส่วนทส ำคัญ กำร
ิ
ิ
่
ื
ื
ื
ื
มอบหมำยให้บคคลอนเข้ำจัดกำรธรกิจของบรษัท หรอกำรรวมกิจกำรของบรษัทกับบคคลอน
่
ุ
่
ื
ุ
ิ
ุ
ิ
ื
ิ
ิ
f. กำรแก้ไขเพ่มเตมหนังสอบรคณหสนธหรอข้อบังคับของบรษัทฯ
ิ
ิ
ื
์
ิ
67