Page 71 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565
P. 71
ุ
๊
ู
ิ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
่
์
ควำมสัมพันธทสรำงสรรค์ ทั้งระหว่ำงกรรมกำรและคณะกรรมกำรบรษัทกับฝำยบรหำร ท ำให้มั่นใจว่ำมกำรสอสำร
ี
้
ื
่
ิ
ิ
ี
่
ิ
ุ
ิ
ื
ี
กับผู้ถอห้นอย่ำงมประสทธผล
ั
คุณสมบติของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรได้ก ำหนดคณสมบัตของคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระให้เปนไปตำมข้อก ำหนด
ุ
็
ิ
ิ
ี
่
ิ
ี
ั
ุ
ของตลำดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย โดยในป 2565 ทผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระทกท่ำนม ี
ุ
ิ
ี
ิ
ื
ื
ี
่
ิ
ุ
คณสมบัตครบถ้วนตำมทบรษัทก ำหนดทกประกำร กรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน คอ นำยนำวน ว่องชำญกิจ มพ้น
ฐำนควำมรควำมเข้ำใจ ทำงด้ำนบัญชและกำรเงน
ู
้
ี
ิ
่
้
ิ
่
การถวงดุลของคณะกรรมการทีไมเปนผูบรหาร
็
่
ี
คณะกรรมกำรได้จัดให้มจ ำนวนกรรมกำรทเหมำะสมกับขนำดของกิจกำรบรษัทฯ โดยปจจบันมกรรมกำร
่
ี
ิ
ี
ุ
ั
ิ
็
ิ
ิ
ี
บรษัทจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรทเปนผู้บรหำร 4 ท่ำน ในจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด บรษัทฯ มกรรมกำร
ี
่
ิ
็
ิ
ิ
อสระ 3 ท่ำน ดั้งนั้นกรรมกำรอสระคดเปน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด
่
ื
การรวมหรอแยกต าแหนง
ุ
็
ิ
คณะกรรมกำรบรษัทก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรเปนบคคลคนละคนกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยม ี
ื
่
ิ
บทบำทอ ำนำจและหน้ำทแบ่งแยกออกจำกันอย่ำงชัดเจน เพอสรำงดลยภำพระหว่ำงกำรบรหำรและกำรก ำกับดแล
ู
้
ุ
ี
่
ี
ี
ิ
่
ี
ื
ี
ี
ึ
่
กิจกำรทด ในป 2565 ประธำนกรรมกำรบรษัท คอ นำยหวง เหวิน สง ซงได้แทน นำง ลู เยน เจยน โดยให้มผลนับตั้งแต่
ิ
ิ
วันท 9 มถุนำยน 2565 และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ คอ นำยนัธทวัฒน์ ฐำนำภญญำนันท์
ี่
ื
่
วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการ
ี
คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ป กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งอย่ำง
ี
็
่
น้อยหนงในสำม (1/3) เปน อัตรำ ในป 2565 ทผ่ำนมำกรรมกำรทครบตำมวำระและเหนควรแต่งตั้งกลับเข้ำมำเปน
ี
็
ี
ี
็
ึ
่
่
ี
ื
ึ
่
กรรมกำรอกวำระหนง คอ
1. นำงสำวหวง เฟง เหมย กรรมกำร
ิ่
ิ
ิ
2. นำยจรวัฒน์ หวำง กรรมกำรอสระ (กรรมกำรตรวจสอบ)
การประชุมคณะกรรมการบรษัท
ิ
ุ
ื
ี
ุ
ิ
ุ
ี
คณะกรรมกำรจะมตำรำงก ำหนดกำรประชมล่วงหน้ำตลอดป โดยปกตจะประชมทกๆ 3 เดอน และจะมกำร
ี
ู
ประชมพเศษเพ่มตำมควำมจ ำเปน โดยประธำนกรรมกำรหรอกรรมกำรทประธำนมอบหมำย จะดแลให้กรรมกำร
ื
ิ
ิ
็
ุ
่
ี
ื
ึ
ุ
่
ื
่
ั
ิ
ี
ได้รบเอกสำรกำรประชมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนวันประชมเพยงพอส ำหรบกำรศกษำและพจำรณำเรองเพอให้
ุ
ั
็
ู
ี
ี่
ี
ควำมเหนและกำรออกเสยงลงคะแนน ดแลให้เอกสำรกำรประชมมสำระข้อมลกำรวิเครำะห์และข้อเสนอแนะทชัดเจน
ุ
ู
ี
เพยงพอ และเหมำะสม ในป พ.ศ. 2565
ี
63
