Page 64 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565
P. 64
ิ
ู
๊
ุ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ื
่
ู
ี
ี
ื
ุ
ผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรทจะออกตำมวำระน้อำจถกเลอกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้โดยผู้ถอห้น ในกำรประชม
ุ
สำมัญผู้ถอห้นประจ ำป ี
ื
ุ
9. กำรประชมของคณะกรรมกำรบรษัท
ุ
ิ
ี
ุ
ื
ิ
ุ
ุ
คณะกรรมกำรจะมตำรำงก ำหนดกำรประชมล่วงหน้ำตลอดป โดยปกตจะประชมทกๆ 3 เดอน
ี
ู
ี
ี่
ื
็
ุ
ิ
ิ
และจะมกำรประชมพเศษเพ่มตำมควำมจ ำเปน โดยประธำนกรรมกำรหรอกรรมกำรทประธำนมอบหมำย จะดแลให้
ั
ึ
ื
่
ุ
่
ื
ิ
ุ
กรรมกำรได้รบเอกสำรกำรประชมล่วงหน้ำก่อนประชมเปนเวลำเพยงพอส ำหรบกำรศกษำและพจำรณำเรองเพอให้
ี
ั
็
ควำมเหนและกำรออกเสยงลงคะแนน ดแลให้เอกสำรกำรประชมมสำระข้อมลกำรวิเครำะห์และข้อเสนอแนะทชัดเจน
ี่
ู
็
ี
ี
ู
ุ
ี
เพยงพอ และเหมำะสม
ิ
10. ขอบเขตควำมรบผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัท
ั
ิ
ิ
์
ู
้
่
1. ต้องปฏบัตหน้ำทโดยใช้ควำมรควำมสำมำรถและประสบกำรณให้เปนประโยชน์ต่อกำร
็
ี
ี
ุ
ุ
ิ
ด ำเนนธรกิจของบรษัท ให้เปนไปตำมกฎหมำย วัตถประสงค์ และข้อบังคับบรษัท ตลอดจนมตทประชมผู้ถอห้นด้วย
่
ุ
ุ
ิ
ื
็
ิ
ิ
ั
ิ
ื่
ุ
ิ
ควำมซอสัตย์ สจรต และระมัดระวังรกษำผลประโยชน์ของบรษัท
ิ
ุ
ิ
ิ
ุ
ิ
2. ก ำหนดทศทำงในกำรด ำเนนธรกิจของบรษัท และควบคมตดตำมกำรด ำเนนงำนของบรษัท
ิ
ิ
ู
ู
ิ
่
่
ี
ี
ุ
ื
ี
ี
ให้ถกต้องตำมกฎระเบยบข้อบังคับของหน่วยรำชกำรทเกียวข้อง มกำรเปดเผยข้อมลอย่ำงเพยงพอให้กับผู้ถอห้นและผู้
ื
่
ุ
่
ี
ี
ุ
ู
ุ
่
ทเกียวข้องทกฝำย และให้มกำรบรหำรงำนอย่ำงโปร่งใส รวมทั้งเกิดประโยชน์สงสดต่อผู้ถอห้น
ิ
่
3. ก ำกับดแลให้ฝำยจัดกำรให้ด ำเนนกำรตำมนโยบำยทก ำหนดไว้อย่ำงมประสทธภำพ และแจ้ง
ู
ี
ิ
่
ิ
ิ
ี
่
่
ิ
ี
่
ื
ื
่
่
ุ
ี
ให้ฝำยจัดกำรน ำเสนอเรองทมสำระส ำคัญต่อกำรด ำเนนงำนของบรษัท รำยกำรระหว่ำงบคคลทเกียวโยงกันอนๆ ให้
่
ี
ิ
ั
ี
ั
ิ
พจำรณำโดยเปนไปตำมกฎระเบยบข้อบังคับของส ำนักงำนก ำกับหลักทรพย์ และตลำดหลักทรพย์ และตลำด
็
ั
หลักทรพย์แห่งประเทศไทย
ุ
ิ
ี่
4. จัดให้มระบบกำรควบคมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในทมประสทธภำพโดยจัดให้มฝำย
ี
่
ี
ี
ิ
ิ
ิ
ิ
ตรวจสอบและดแลกำรปฏบัตงำนภำยในเปนผู้ตดตำม และด ำเนนกำร และร่วมประสำนงำนกับคณะกรรมกำร
็
ู
ิ
ตรวจสอบ
ื
ิ
5. คณะกรรมกำรบรษัทอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหำร หรอกรรมกำรผู้จัดกำรหรอมอบ
ิ
ื
ุ
อ ำนำจให้บคคลอนใดให้ด ำเนนกิจกำรของบรษัทภำยใต้กำรควบคมของคณะกรรมกำร โดยกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำว
ิ
ื
่
ิ
ุ
ี่
็
ี
ิ
ื
ิ
ุ
ิ
็
ต้องเปนไปตำมมตคณะกรรมกำรบรษัททมกรรมกำรอสระหรอกรรมกำรทเปนกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชม
ี
่
ื
็
ิ
ี
ึ
็
่
และหำกกรรมกำรอสระ หรอกรรมกำรทเปนกรรมกำรตรวจสอบคัดค้ำนกำรมอบอ ำนำจนั้น ต้องบันทกควำมเหนของ
กรรมกำรดังกล่ำวในรำยงำนกำรประชมให้ชัดเจน ทั้งน้กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะต้องก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท ี ่
ุ
ี
และควำมรบผิดชอบของผู้รบมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน และต้องไม่มลักษณะเปนกำรมอบอ ำนำจทท ำให้ผู้รบมอบ
็
ี
ั
ั
ี
่
ั
56
