Page 63 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565
P. 63
ู
ิ
๊
ุ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ุ
ิ
ิ
5. คณสมบัตของคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ
ิ
คณะกรรมกำรบรษัทก ำหนดคณสมบัตของกรรมกำรอสระให้เปนไปตำมข้อก ำหนดของตลำด
็
ุ
ิ
ิ
ิ
ุ
ื
ิ
ั
่
หลักทรพย์แห่งประเทศไทยเรองคณสมบัตของกรรมกำรอสระ ดังน้ ี
ิ
้
ุ
ิ
ื
ิ
ื
ื
1. ถอห้นไม่เกินรอยละ 5 ของทนช ำระแล้วของบรษัท บรษัทในเครอบรษัทร่วมหรอบรษัท
ิ
ุ
่
่
ี
่
่
ื
ุ
ี
่
ี
ทเกียวข้อง และให้นับรวมห้นทถอของผู้ทเกียวข้องด้วย
็
่
ี
็
ู
ื
ิ
ึ
2. เปนกรรมกำรทไม่มส่วนร่วมในกำรบรหำรงำน ไม่เปนลกจ้ำง พนักงำน หรอทปรกษำท ี ่
่
ี
ี
ื
ื
ุ
ื
ได้รบเงนเดอนประจ ำในบรษัท บรษัทในเครอ บรษัทร่วม บรษัททเกียวข้องหรอผู้ถอห้นรำยใหญ่
ิ
ิ
ื
ิ
ี
ิ
่
ิ
่
ั
ิ
ของบรษัท
ี
่
3. เปนกรรมกำรทไม่มผลประโยชน์หรอส่วนได้เสยไม่ว่ำทำงตรงหรอทำงอ้อมของบรษัท
ื
ี
ิ
ื
ี
็
ื
ุ
ิ
ื
ิ
ื
ิ
บรษัทในเครอ บรษัทร่วม หรอผู้ถอห้นรำยใหญ่ของบรษัท
ี
ุ
่
ื
ิ
็
ิ
็
4. เปนกรรมกำรทไม่เปนผู้เกียวข้องหรอญำตสนทของผู้บรหำรหรอผุ้ถอห้นรำยใหญ่ของ
ิ
ื
ื
่
ิ
บรษัท
ื
ั
ื
ุ
ิ
5. เปนกรรมกำรทไม่ได้รบกำรแต่งตั้งเพอรกษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษัท ผู้ถอห้น
็
่
ั
่
ี
ี
ิ
่
่
รำยใหญ่ หรอผู้ถอห้น ซงเปนผู้ทเกียวข้องกับผู้ถอห้นรำยใหญ่ของบรษัท
ื
ุ
ุ
ึ
ื
ื
่
็
็
ิ
็
ี
ิ
ิ
่
6. สำมำรถปฏบัตหน้ำทและให้ควำมเหนอย่ำงเปนอสระ
6. องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบรษัทมบทบำททั้งในด้ำนกำรก ำหนดทศทำง นโยบำยทำงธรกิจ ประกอบด้วย
ี
ิ
ุ
ิ
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร มควำมเปนอสระเพยงพอทจะท ำหน้ำทตรวจสอบถ่วงดลกำรด ำเนนงำนของฝำย
ี
่
็
ิ
ี
ี
ุ
่
่
ิ
ี
จัดกำร ทั้งน้ กรรมกำรบำงส่วนอำจเปนผู้บรหำรด้วย มจ ำนวนทเหมำะสมกับขนำดกิจกำรของบรษัท และกำร
ิ
ี
ี
ี
ิ
่
็
ี
ี
ี
ื
ิ
ิ
ปฏบัตงำนทมประสทธภำพ โดยเมอรวมแล้วมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน
่
ิ
ิ
่
7. ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ุ
คณะกรรมกำรบรษัทก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรเปนบคคลคนละคนกับผู้จัดกำรใหญ่ โดยม ี
็
ิ
บทบำท อ ำนำจ และหน้ำททแบ่งแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพอสรำงดลภำพระหว่ำงกำรบรหำรและกำรก ำกับดแล
่
ี
ิ
้
่
ี
ื
ุ
ู
่
กิจกำร
8. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร
คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ป กรรมกำรออกจำก
ี
ี
็
ี
่
่
็
ึ
ต ำแหน่งอย่ำงน้อยหนงในสำม (1/3) เปน อัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรทจะแบ่งออกให้ตรงเปนสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
ี
่
ุ
ี
่
ี
ี
โดยจ ำนวนใกล้ทสดกับหนงในสำม (1/3) กรรมกำรทจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปแรก และปทสองภำยหลังจด
ี
ึ
่
่
ิ
ี
็
่
ี
ทะเบยนบรษัทนั้นให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนทอยู่ในต ำแหน่งนำนทสดนั้นเปน
ี
ี
่
ุ
55
