Page 78 - One Report Thai Final_TH_2021

ุ
๊
ิ
ิ
ู
บรษัท ไทยคน เวลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ํ
้
ิ
ั
8. รายงานผลการดําเนนงานสาคัญดานการกากบดูแลกิจการ
ํ
่
ั
้
่
ี
่
8.1 สรุปผลการปฏิบติหนาทของคณะกรรมการในรอบปทผานมา
ี
ี
ิ
ิ
ี
่
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมนผลการปฏบัตหน้าทของคณะกรรมการ
ิ
(1) กรรมการอสระ
ิ
ี
ู
้
ิ
 คณะกรรมการอสระทกท่าน มความรความสามารถเท่ากับข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
ุ
ั
หลักทรพย์และตลาดหลักทรพย์ และตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย และได้กําหนดไว้นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ั
ั
ู
้
ิ
ึ
ี
ื
่
ุ
ื
ิ
ี
ี
่
ิ
ทดของบรษัท และกรรมการอสระหนงท่านมพื้นฐานความรทางด้านบัญชหรอการเงน คอ คณสรพล ขวัญใจธัญญา
ุ
ี
ิ
ุ
็
ิ
่
 คณะกรรมการอสระทกท่าน ไม่เปนญาตสนท (เช่น บดา มารดา คู่สมรส บุตร พีน้อง ลุง ป้า น้า อา
ิ
ิ
ิ
ิ
ื
รวมทั้งค่สมรสของบุคคลดังกล่าว) กับผู้บรหารหรอผู้ถอห้นรายใหญ่ของบรษัทและบรษัทย่อย
ู
ุ
ื
ิ
ุ
์
 คณะกรรมการอสระทกท่านไม่มความสัมพันธในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
ิ
ี
่
ี
ี
ื
บรษัท ร่วม หรอนตบคคลทอาจมความขัดแย้งในปจจบันหรอในช่วง 2 ปทผ่านมา
ื
ิ
ี
ี
่
ุ
ั
ิ
ิ
ุ
่
 ไม่เปนกรรมการทมส่วนร่วมในการบรหารงาน พนักงาน ลกจ้าง หรือ ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
ี
่
็
ิ
ู
ี
่
่
ี
ี
ึ
ี
ิ
็
 ไม่เปนผู้ให้บรการทางวิชาชพ (เช่น ผู้สอบบัญช ทปรกษากฎหมาย)
์
ี
 ไม่ม ความสัมพันธทางธรกิจทมนัยสําคัญอันอาจมผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็นอิสระ
ุ
ี
ี
่
่
ี
(2) การสรรหากรรมการ
การคัดเลอกบคคลทจะแต่งตั้งเปนกรรมการของบรษัท ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา
ิ
ื
ุ
็
่
ี
ิ
(Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บรษัทได้กําหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบรษัทดังน้ ี
ิ
1. กรรมการของบรษัทต้องปฏบัตหน้าทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ิ
ิ
ี
ิ
่
ตลอดจนมตของทประชมผู้ถอห้น
ี
ื
ุ
ุ
ิ
่
2. ในการประชมสามัญประจําปทกคร้ ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนงในสามเปนอัตรา ถ้า
่
็
ุ
ี
ึ
ุ
จํานวนกรรมการทจะแบ่งออกให้ตรงเปนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม
่
ี
่
็
ี
่
ี
่
ี
ึ
ี
3. กรรมการซงจะลาออกระหว่างปท 1 และ 2 จะตัดสนโดยใช้วธจับฉลาก ในปต่อๆไป กรรมการซงจะ
ิ
ิ
ึ
่
ี
่
ุ
่
ี
ี
ลาออกจะพิจารณาจากระยะเวลาการทํางานทยาวนานทสด แต่สามารถกลับมาอยู่ในตําแหน่งในปถัดไป
่
ี
ุ
ี
ื
ี
ุ
4. ในกรณทการประชมผู้ถอห้นมมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตําแหน่งก่อนถึงกําหนดตามวาระด้วย
ี
ื
ุ
ิ
ี
ิ
่
ึ
ี
คะแนนเสยงไม่น้อยกว่าสามในส ของจํานวนผู้ถอห้นซงมาประชม และมสทธออกเสยงและมห้นนับรวมกันได้ ไม่
ุ
่
ี
ี
ุ
ึ
ื
่
น้อยกว่ากึ่งหนงของจํานวนห้นทถอโดยผู้ถอห้นทมาประชมและมสิทธิออกเสียง
ี
ี
่
ุ
่
ื
ี
ุ
ุ
ี
ื
ึ
่
ุ
ุ
่
ึ
่
5. ผู้ถอห้นคนหนงมคะแนนเสยงเท่ากับหนงห้นต่อหนงเสยง
ึ
ี
ี
ุ
่
ี
็
ี
ื
ื
ื
ี
ี
6. ผู้ถอห้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยงทมอยู่ทั้งหมดตาม (5) เลอกตั้งบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปน
ุ
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ี
ี
ี
ี
ั
็
7. จํานวนกรรมการจะได้รบการแต่งตั้ง เปนสัดส่วนเดยวกับคะแนนเสยง หากคะแนนเสยงของกรรมการ
ั
ิ
ี
ุ
เท่ากัน ประธานกรรมการจะเปนผู้ตัดสนช้ขาด การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบรษัทต้องได้รบอนมัตจาก
็
ิ
ิ
คณะกรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
70