Page 83 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565
P. 83
ู
๊
ุ
ิ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ิ
้
8. รายงานผลการด าเนนงานสาคัญดานการก ากับดูแลกิจการ
่
8.1 สรุปผลการปฏบติหนาทีของคณะกรรมการในรอบปทีผานมา
ี
่
ั
้
่
ิ
ิ
ี่
8.1.1 กำรสรรหำ พัฒนำ และประเมนผลกำรปฏบัตหน้ำทของคณะกรรมกำร
ิ
ิ
(1) กรรมกำรอสระ
ิ
ุ
คณะกรรมกำรอสระทกท่ำน มควำมรควำมสำมำรถเท่ำกับข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
ี
้
ู
ิ
ั
ั
ั
ู
หลักทรพย์และตลำดหลักทรพย์ และตลำดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย และได้ก ำหนดไว้นโยบำยกำรก ำกับดแลกิจกำร
ทดของบรษัท และกรรมกำรอสระหนงท่ำนมพ้นฐำนควำมรทำงด้ำนบัญชหรอกำรเงน คอ คณสรพล ขวัญใจธัญญำ
่
ิ
ื
ึ
ุ
ี
ิ
ิ
ี
ี
่
ื
ื
้
ุ
ี
ู
ี
ุ
คณะกรรมกำรอสระทกท่ำน ไม่เปนญำตสนท (เช่น บดำ มำรดำ ค่สมรส บตร พน้อง ลง ปำ น้ำ อำ รวมทั้ง
ู
้
็
ิ
ิ
ุ
ุ
่
ิ
ิ
ค่สมรสของบคคลดังกล่ำว) กับผู้บรหำรหรอผู้ถอห้นรำยใหญ่ของบรษัทและบรษัทย่อย
ื
ื
ุ
ิ
ิ
ิ
ู
ุ
ิ
ิ
ุ
คณะกรรมกำรอสระทกท่ำนไม่มควำมสัมพันธในลักษณะดังต่อไปน้ กับบรษัท/บรษัทใหญ่/บรษัทย่อย/
ิ
ี
ี
์
ิ
ุ
ั
ิ
ี
ี
ิ
ื
ื
่
ี
ุ
ิ
ี
บรษัท ร่วม หรอนตบคคลทอำจมควำมขัดแย้งในปจจบันหรอในช่วง 2 ปทผ่ำนมำ
่
่
ู
่
ี
ไม่เปนกรรมกำรทมส่วนร่วมในกำรบรหำรงำน พนักงำน ลกจ้ำง หรอ ทปรกษำทได้รบเงนเดอนประจ ำ
็
ิ
ี
ิ
ี
ื
ื
ั
ึ
ี
่
ี
ี
ิ
ิ
ไม่เปนผู้ให้บรกำรทำงวชำชพ (เช่น ผู้สอบบัญช ทปรกษำกฎหมำย)
่
ี
็
ึ
ี
่
์
ี
ี
็
ุ
ี
่
ี
ไม่ม ควำมสัมพันธทำงธรกิจทมนัยส ำคัญอันอำจมผลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำทได้อย่ำงเปนอสระ
ิ
(2) กำรสรรหำกรรมกำร
ื
กำรคัดเลอกบคคลทจะแต่งตั้งเปนกรรมกำรของบรษัท ไม่ได้ผ่ำนขั้นตอนของคณะกรรมกำรสรรหำ
ิ
ุ
่
็
ี
(Nominating Committee) อย่ำงไรก็ตำม บรษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรแต่งตั้งกรรมกำรบรษัทดังน้ ี
ิ
ิ
็
ี่
ิ
ิ
ิ
1. กรรมกำรของบรษัทต้องปฏบัตหน้ำทให้เปนไปตำมกฎหมำย วัตถประสงค์ และข้อบังคับของบรษัท
ุ
ิ
ื
ี่
ิ
ตลอดจนมตของทประชมผู้ถอห้น
ุ
ุ
ึ
่
็
ุ
ี
2. ในกำรประชมสำมัญประจ ำปทกคร้ ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนงในสำมเปนอัตรำ ถ้ำ
ุ
ี
็
่
ึ
่
ี
่
จ ำนวนกรรมกำรทจะแบ่งออกให้ตรงเปนสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ทสดกับส่วนหนงในสำม
ุ
ี
ี
่
ิ
ึ
ิ
ี
่
3. กรรมกำรซงจะลำออกระหว่ำงปท 1 และ 2 จะตัดสนโดยใช้วธจับฉลำก ในปต่อๆไป กรรมกำรซงจะ
ี
่
ึ
ุ
ลำออกจะพจำรณำจำกระยะเวลำกำรท ำงำนทยำวนำนทสด แต่สำมำรถกลับมำอยู่ในต ำแหน่งในปถัดไป
่
ี
ิ
ี
่
ี
ึ
่
ึ
ี่
ื
ี
ิ
ี
ุ
4. ในกรณทกำรประชมผู้ถอห้นมมตให้กรรมกำรคนใดคนหนงออกจำกต ำแหน่งก่อนถงก ำหนดตำมวำระ
ุ
ิ
ี
ื
ด้วยคะแนนเสยงไม่น้อยกว่ำสำมในส ของจ ำนวนผู้ถอห้นซงมำประชม และมสทธออกเสยงและมห้นนับรวมกันได้
ิ
ึ
่
ี
ี
ุ
ี
ุ
ี
่
ุ
ี
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนงของจ ำนวนห้นทถอโดยผู้ถอห้นทมำประชมและมสทธออกเสยง
ึ
่
ี
่
ุ
ิ
ี
ิ
ื
ุ
ุ
ี
ื
่
ุ
่
่
ื
ึ
5. ผู้ถอห้นคนหนงมคะแนนเสยงเท่ำกับหนงห้นต่อหนงเสยง
ึ
ุ
ึ
ี
ี
่
ี
ี
6. ผู้ถอห้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยงทมอยู่ทั้งหมดตำม (5) เลอกตั้งบคคลคนเดยวหรอหลำยคนเปน
็
ี
่
ุ
ี
ื
ุ
ื
ี
ื
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพยงใดไม่ได้
ี
ี
็
ี
7. จ ำนวนกรรมกำรจะได้รบกำรแต่งตั้ง เปนสัดส่วนเดยวกับคะแนนเสยง หำกคะแนนเสยงของกรรมกำร
ั
ี
ี
ั
ิ
ิ
ิ
ุ
็
เท่ำกัน ประธำนกรรมกำรจะเปนผู้ตัดสนช้ขำด กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบรษัทต้องได้รบอนมัตจำก
ี
ิ
ั
คณะกรรมกำร และ ผู้บรหำรของบรษัทได้รบกำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ิ
75
