Page 175 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565
P. 175
๊
ิ
ุ
ู
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ิ
ี
่
ี
่
กรรมกำรทจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปแรก และปทสองภำยหลังจดทะเบยนบรษัทนั้นให้จับสลำกกันว่ำ
ี
ี
ี
ี
ี
่
็
ุ
ผู้ใดจะออก ส่วนปหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนทอยู่ในต ำแหน่งนำนทสดนั้นเปนผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรทจะ
ี
่
ี
่
ุ
ี
ุ
ุ
ื
ู
ออกตำมวำระน้อำจถกเลอกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้โดยผู้ถอห้น ในกำรประชมสำมัญผู้ถอห้นประจ ำป ี
ื
ื
ิ
5.10 การประชุมของคณะกรรมการบรษัท
ุ
ี
ุ
ุ
ุ
คณะกรรมกำรจะมตำรำงก ำหนดกำรประชมล่วงหน้ำตลอดป โดยปกตจะประชมทกๆ 3 เดอน และจะมกำรประชม
ิ
ี
ื
ี
พเศษเพ่มตำมควำมจ ำเปน โดยประธำนกรรมกำรหรอกรรมกำรทประธำนมอบหมำย จะดแลให้กรรมกำรได้รบ
ิ
ู
ื
ี
็
่
ิ
ั
ุ
็
ึ
ี
ั
ุ
่
ิ
ื
ื
่
เอกสำรกำรประชมล่วงหน้ำก่อนประชมเปนเวลำเพยงพอส ำหรบกำรศกษำและพจำรณำเรองเพอให้ควำมเหนและกำร
็
ู
ี
ี
ี่
ู
ุ
ี
ออกเสยงลงคะแนน ดแลให้เอกสำรกำรประชมมสำระข้อมลกำรวิเครำะห์และข้อเสนอแนะทชัดเจน เพยงพอ และ
เหมำะสม
ิ
ั
5.11 ขอบเขตความรบผิดชอบของคณะกรรมการบรษัท
ู
ุ
ิ
ิ
1. ต้องปฏบัตหน้ำทโดยใช้ควำมรควำมสำมำรถและประสบกำรณให้เปนประโยชน์ต่อกำรด ำเนนธรกิจของบรษัท
้
ิ
ิ
์
่
ี
็
ื
็
ให้เปนไปตำมกฎหมำย วัตถประสงค์ และข้อบังคับบรษัท ตลอดจนมตทประชมผู้ถอห้นด้วยควำมซอสัตย์ สจรต
ี่
ิ
ุ
ุ
ื่
ุ
ุ
ิ
ิ
และระมัดระวังรกษำผลประโยชน์ของบรษัท
ิ
ั
ู
ุ
ุ
ิ
ิ
ิ
ิ
ิ
ิ
2. ก ำหนดทศทำงในกำรด ำเนนธรกิจของบรษัท และควบคมตดตำมกำรด ำเนนงำนของบรษัท ให้ถกต้องตำม
่
ี
ื
่
ู
ิ
ี
ี
ี
่
่
กฎระเบยบข้อบังคับของหน่วยรำชกำรทเกียวข้อง มกำรเปดเผยข้อมลอย่ำงเพยงพอให้กับผู้ถอห้นและผู้ทเกียวข้อง
ุ
ี
ู
ทกฝำย และให้มกำรบรหำรงำนอย่ำงโปร่งใส รวมทั้งเกิดประโยชน์สงสดต่อผู้ถอห้น
ื
ิ
ุ
ี
่
ุ
ุ
่
่
ี
ิ
3. ก ำกับดแลให้ฝำยจัดกำรให้ด ำเนนกำรตำมนโยบำยทก ำหนดไว้อย่ำงมประสทธภำพ และแจ้งให้ฝำยจัดกำร
ิ
่
ี
ู
ิ
่
ี
่
ุ
ี
ื
ื่
ี
น ำเสนอเรองทมสำระส ำคัญต่อกำรด ำเนนงำนของบรษัท รำยกำรระหว่ำงบคคลทเกียวโยงกันอนๆ ให้พจำรณำโดย
่
่
ิ
ิ
ิ
ี
็
ั
ั
ั
เปนไปตำมกฎระเบยบข้อบังคับของส ำนักงำนก ำกับหลักทรพย์ และตลำดหลักทรพย์ และตลำดหลักทรพย์แห่ง
ประเทศไทย
ิ
ี
่
ู
ี
ิ
ุ
ี
4. จัดให้มระบบกำรควบคมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในทมประสทธภำพโดยจัดให้มฝำยตรวจสอบและดแล
ี่
ิ
กำรปฏบัตงำนภำยในเปนผู้ตดตำม และด ำเนนกำร และร่วมประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
็
ิ
ิ
ิ
ิ
5. คณะกรรมกำรบรษัทอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหำร หรอกรรมกำรผู้จัดกำรหรอมอบอ ำนำจให้บคคลอนใดให้
ื
ุ
ื
่
ิ
ื
ิ
ิ
ุ
็
ด ำเนนกิจกำรของบรษัทภำยใต้กำรควบคมของคณะกรรมกำร โดยกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวต้องเปนไปตำมมต ิ
่
ี
ี
ิ
็
่
ิ
ี
ื
คณะกรรมกำรบรษัททมกรรมกำรอสระหรอกรรมกำรทเปนกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชม และหำกกรรมกำร
ุ
่
ิ
ึ
็
็
อสระ หรอกรรมกำรทเปนกรรมกำรตรวจสอบคัดค้ำนกำรมอบอ ำนำจนั้น ต้องบันทกควำมเหนของกรรมกำร
ื
ี
ี
่
ี
ุ
ดังกล่ำวในรำยงำนกำรประชมให้ชัดเจน ทั้งน้กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะต้องก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท และ
ั
ั
ควำมรบผิดชอบของผู้รบมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน และต้องไม่มลักษณะเปนกำรมอบอ ำนำจทท ำให้ผู้รบมอบ
ี
็
ั
่
ี
อ ำนำจสำมำรถอนมัตรำยกำรทตนหรอบคคลทอำจมควำมขัดแย้งมส่วนได้เสย หรออำจมควำมขัดแย้งทำง
ี
ี
ี
ี
ี
ุ
่
ี
ิ
ื
่
ื
ุ
ิ
ผลประโยชน์ในลักษณะอนใดกับบรษัทหรอบรษัทย่อย
ิ
ื
่
ื
ิ
ิ
ุ
ี
ื
ี
่
ี
ิ
็
่
6. มควำมซอสัตย์ สจรต มจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกิจ มควำมสนใจในกิจกำรของบรษัททตนเองเปนกรรมกำร
ี
ุ
ิ
ิ
ี
่
ี
ิ
อย่ำงแท้จรง และมควำมตั้งใจทจะด ำเนนธรกิจอย่ำงต่อเนอง
ื
ุ
่
158
