Page 174 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565
P. 174
ุ
ู
๊
ิ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
5.5 คุณสมบติของกรรมการ
ั
ี่
็
ี
ี่
ิ
ี่
้
ู
คณะกรรมกำรบรษัทประกอบด้วยกรรมกำรทมควำมหลำกหลำยในด้ำนอำยุ ทักษะ ควำมร ควำมเชยวชำญทเปน
ิ
้
็
ี่
ประโยชน์ต่อกิจกำร และสรำงสรรมมมองใหม่ๆ คณะกรรมกำรบรษัทต้องเปนผู้ทสำมำรถอุทศเวลำและควำมพยำยำม
ุ
ิ
็
ิ
็
ี
่
่
ิ
ี
ุ
ให้กับกำรเปนกรรมกำรบรษัทได้อย่ำงเต็มท รวมทั้งเปนผู้ทประกอบด้วยคณธรรมและจรยธรรม
5.6 คุณสมบติของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ั
ิ
็
คณะกรรมกำรบรษัทก ำหนดคณสมบัตของกรรมกำรอสระให้เปนไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรพย์แห่งประเทศ
ิ
ั
ิ
ุ
ไทยเรองคณสมบัตของกรรมกำรอสระ ดังน้ ี
ื
ุ
ิ
่
ิ
ุ
ุ
ี
ิ
ิ
้
1. ถอห้นไม่เกินรอยละ 5 ของทนช ำระแล้วของบรษัท บรษัทในเครอบรษัทร่วมหรอบรษัททเกียวข้อง และให้
ิ
่
ื
ิ
ื
ื
่
่
่
ุ
นับรวมห้นทถอของผู้ทเกียวข้องด้วย
่
ี
ี
ื
2. เปนกรรมกำรทไม่มส่วนร่วมในกำรบรหำรงำน ไม่เปนลกจ้ำง พนักงำน หรอทปรกษำทได้รบเงนเดอน
ั
ื
ิ
ิ
ี
ี่
่
ึ
ี่
ี
ู
ื
็
็
ิ
ื
ประจ ำในบรษัท บรษัทในเครอ บรษัทร่วม บรษัททเกียวข้องหรอผู้ถอห้นรำยใหญ่ของบรษัท
ิ
ิ
ื
ื
ุ
ิ
ิ
่
ี
่
ี
ื
็
ิ
ิ
3. เปนกรรมกำรทไม่มผลประโยชน์หรอส่วนได้เสยไม่ว่ำทำงตรงหรอทำงอ้อมของบรษัท บรษัทในเครอ บรษัท
ื
ื
ิ
ี
่
ี
ิ
ื
ื
ร่วม หรอผู้ถอห้นรำยใหญ่ของบรษัท
ุ
ื
ื
ุ
ิ
ิ
ิ
ื
ิ
่
็
็
ี
่
4. เปนกรรมกำรทไม่เปนผู้เกียวข้องหรอญำตสนทของผู้บรหำรหรอผุ้ถอห้นรำยใหญ่ของบรษัท
ุ
ิ
ั
่
ื
ื
ื
ื
็
่
5. เปนกรรมกำรทไม่ได้รบกำรแต่งตั้งเพอรกษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษัท ผู้ถอห้นรำยใหญ่ หรอผู้ถอ
ี
ั
ี
่
ุ
ห้น ซงเปนผู้ทเกียวข้องกับผู้ถอห้นรำยใหญ่ของบรษัท
ึ
่
ิ
็
ื
่
ุ
็
ิ
ิ
6. สำมำรถปฏบัตหน้ำทและให้ควำมเหนอย่ำงเปนอสระ
ิ
็
ี
่
์
5.7 องคประกอบของคณะกรรมการ
ุ
ิ
คณะกรรมกำรบรษัทมบทบำททั้งในด้ำนกำรก ำหนดทศทำง นโยบำยทำงธรกิจ ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และ
ี
ิ
ี
ิ
ี
่
ี
ิ
ี
่
็
ี
กรรมกำร มควำมเปนอสระเพยงพอทจะท ำหน้ำทตรวจสอบถ่วงดลกำรด ำเนนงำนของฝำยจัดกำร ทั้งน้ กรรมกำร
ุ
่
ี
ิ
ิ
ี
่
บำงส่วนอำจเปนผู้บรหำรด้วย มจ ำนวนทเหมำะสมกับขนำดกิจกำรของบรษัท และกำรปฏบัตงำนทมประสทธภำพ
ิ
ิ
ี
็
ิ
ิ
ี
่
่
โดยเมอรวมแล้วมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน
ี
ื
้
5.8 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ่
็
ี
ิ
คณะกรรมกำรบรษัทก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรเปนบคคลคนละคนกับผู้จัดกำรใหญ่ โดยมบทบำท อ ำนำจ และ
ุ
หน้ำททแบ่งแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพอสรำงดลภำพระหว่ำงกำรบรหำรและกำรก ำกับดแลกิจกำร
่
่
ี
ี
่
ุ
้
ิ
ู
ื
5.9 วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการ
่
ึ
คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ป กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยหนงใน
ี
ี
่
สำม (1/3) เปน อัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรทจะแบ่งออกให้ตรงเปนสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ทสดกับ
ุ
่
็
็
ี
ี
่
่
หนงในสำม (1/3)
ึ
157
