Page 21 - Annual Report Thai 2018

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
 คณะกรรมการอิสระทุกทาน มีความรูความสามารถเทากับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดกําหนดไวนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกรรมการอิสระหนึ่งทานมีพื้นฐานความรูทางดานบัญชีหรือ
การเงิน คือ คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา
 คณะกรรมการอิสระทุกทาน ไมเปนญาติสนิท (เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา

รวมทั้งคูสมรสของบุคคลดังกลาว) กับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทและบริษัทยอย
 คณะกรรมการอิสระทุกทานไมมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/
บริษัท รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา

○ ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา
○ ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

○ ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

จํานวนครั้งที่เขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ตารางแสดงรายละเอียดจํานวนครั้งที่เขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ จํานวนปที่กรรมการ
ชื่อ-สกุล จํานวนครั้งของการประชุม ดํารงตําแหนง
ป 2561 ป 2560 ป 2561 (ป)

1. นายหวง เหวิน สง 5/6 5/5 15.5
2. นางลู เยน เจียน 0/6 1/5 15.5

3. นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท 6/6 5/5 15.5
4. นางสาวหวง เฟง เหมย 6/6 4/5 2.8
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 6/6 5/5 15.5
6. นายจิรวัฒน หวาง 6/6 5/5 15.5

7. นายพิพัฒน หวังพิชิต 6/6 5/5 15.5

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท คือ จํานวน 2 ในกรรมการดังรายชื่อตอไปนี้
 นายหวง เหวิน สง
 นางลู เยน เจียน

 นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท
 นางสาวหวง เฟง เหมย
2 ใน 4 กรรมการขางตนจะลงนามรวมกัน พรอมตราประทับบริษัท

19