Page 20 - Annual report thai 2019

ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

7. โครงสร้างการจัดการ
ั
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
ั
และคณะผู้บริหำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้

7.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ั
ุ
่
ล าดับ ชื่อ-สกล ต าแหนง
1 นำงลู เยน เจยน * ประธำนกรรมกำร
ี
2 นำยหวง เหวิน สง * กรรมกำร
3 นำยนัธทวัฒน์ ฐำนำภิญญำนันท์ กรรมกำร
ิ่
4 นำงสำวหวง เฟง เหมย กรรมกำร
5 นำยสุรพล ขวัญใจธัญญำ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ิ
6 นำยจรวัฒน์ หวำง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
7 นำยพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
* บริษท ได้แต่งตั้งให้ นำงลู เยน เจยน เข้ำเปนประธำนกรรมกำรของบริษทแทนนำยหวง เหวิน สง โดยให้มี
็
ั
ี
ั
ผลนับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหำคม 2562

กรรมกำรอิสระ
ู
 คณะกรรมกำรอิสระทุกท่ำน มีควำมร้ควำมสำมำรถเท่ำกับข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับ
ิ
ี
ู
ิ
ั
ดูแลกจกำรที่ดีของบริษท และกรรมกำรอิสระหนึ่งท่ำนมีพื้นฐำนควำมร้ทำงด้ำนบัญชหรือกำรเงน คือ
คุณสุรพล ขวัญใจธัญญำ
่
็
 คณะกรรมกำรอิสระทุกท่ำน ไม่เปนญำติสนิท (เช่น บิดำ มำรดำ คูสมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้ำ น้ำ อำ รวมทั้ง
ื
่
่
ั
คูสมรสของบุคคลดังกล่ำว) กับผู้บริหำรหรือผู้ถอหุ้นรำยใหญของบริษทและบริษทย่อย
ั
ั
 คณะกรรมกำรอิสระทุกท่ำนไม่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษท/บริษทใหญ/บริษทย่อย/
ั
ั
่
ั
ั
บริษทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปจจุบันหรือในช่วง 2 ปที่ผ่ำนมำ
ี
็
○ ไม่เปนกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือ ที่ปรึกษำที่ได้รับเงนเดือน
ิ
ประจ ำ
○ ไม่เปนผู้ให้บริกำรทำงวิชำชพ (เช่น ผู้สอบบัญช ที่ปรึกษำกฎหมำย)
ี
ี
็
○ ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกจที่มีนัยส ำคัญอันอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเปนอิสระ
ิ
็

17